La exchange chilena de criptomonedas Orionx, respaldada por Tether, cerrará definitivamente tras una auditoría forense que identificó más de 7 millones de dólares en activos de clientes transferidos a billeteras fuera del control de la empresa, según información publicada por Coin Bureau en X y detallada posteriormente por Orionx.

La exchange suspendió los retiros, afectando a más de 100.000 usuarios, mientras inicia un proceso formal de cierre y restitución de activos. Orionx indicó que su revisión forense halló transacciones con activos de clientes que fueron trasladados a billeteras controladas externamente. La empresa también presentó denuncias penales contra dos cofundadores, quienes niegan cualquier actuación ilícita.

La auditoría rastrea transferencias de activos hasta 2018–2021

Según la información citada por Coin Bureau, las transacciones identificadas por la auditoría forense ocurrieron entre 2018 y 2021 e involucraron Bitcoin, Ethereum, XRP y Polygon.

Orionx confirmó que la auditoría halló que activos bajo custodia habían sido transferidos a billeteras que no eran administradas por la empresa, por un monto superior a 7 millones de dólares. La exchange dijo que reportó los hallazgos a la fiscalía chilena y presentó una denuncia penal contra antiguos ejecutivos.

La empresa no ha afirmado que los clientes recibirán de inmediato una restitución completa. En cambio, congeló temporalmente los retiros mientras implementa un proceso escalonado de cierre y recuperación. Orionx señaló que la suspensión buscaba garantizar que los clientes fueran tratados por igual durante el cierre, en lugar de permitir que algunos usuarios retiraran fondos antes que otros.

El regulador chileno aclara que Orionx no estaba bajo supervisión

El cierre se produce en medio de un escrutinio regulatorio intensificado sobre las empresas de activos digitales en Chile. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó el 4 de septiembre que había rechazado en junio la solicitud de Orionx para registrarse y obtener autorización bajo la Ley Fintech de Chile, que entró en vigencia en 2023 y creó un régimen de registro para proveedores de servicios de criptoactivos en el país.

El regulador también enfatizó que Orionx no era una entidad supervisada y que la CMF no estaba administrando su proceso de cierre ni de restitución. Indicó que no tenía facultades para ordenar la devolución de los fondos o activos de los clientes retenidos por la exchange.

El estatus regulatorio es significativo para los clientes que buscan claridad sobre el proceso de recuperación. Con la CMF sin supervisar el cierre, la responsabilidad de la liquidación y la recuperación de los activos recae en Orionx y en las autoridades legales correspondientes.

Los riesgos de custodia vuelven al foco

El caso Orionx pone de relieve los riesgos que pueden surgir cuando las exchanges de criptomonedas mantienen activos de clientes en custodia sin mecanismos que permitan a los usuarios o a los reguladores verificar de forma independiente los activos que respaldan los saldos reportados. Fallas de custodia similares precedieron a otros colapsos de exchanges de alto perfil, como el de FTX en 2022, tras el cual las atestaciones de pruebas de reservas se generalizaron en la industria.

Para la industria cripto en general, el episodio también refuerza la importancia de controles de custodia transparentes, gobernanza interna y supervisión regulatoria, especialmente a medida que las exchanges buscan atender mercados minoristas más amplios.

La pregunta inmediata es cuánto de los activos faltantes puede recuperarse y qué porcentaje, si alguno, podrá devolverse finalmente a los más de 100.000 usuarios afectados. Orionx ha iniciado la primera fase de su plan de cierre y restitución, mientras avanzan las denuncias penales contra los antiguos ejecutivos.

Fuente: Hokanews