OKX ha advertido a sus clientes que eviten transferir criptomonedas directamente desde MEXC tras implementar controles de cumplimiento más estrictos en respuesta a una orden del Tesoro de EE. UU. que apunta a más de 16.000 millones de dólares en supuestas transacciones ilícitas procesadas por ese exchange.

La advertencia se produjo después de reportes de depósitos de USDT congelados para revisión, incluidas transferencias realizadas a través de Ethereum y Tron, dos de las redes más activas para USDT —la stablecoin más grande del mundo por circulación—. El fundador de OKX, Star Xu, confirmó que la plataforma reforzó sus controles de riesgo antes de que entraran en vigor las restricciones estadounidenses, una medida que podría afectar a clientes que transfieren activos legítimos entre plataformas.

MEXC ha rechazado las sugerencias de que sus operaciones se han visto interrumpidas y sostiene que los activos de los clientes permanecen seguros mientras revisa la medida regulatoria.

OKX congela depósitos vinculados a MEXC antes del plazo de EE. UU.

En una declaración en X del 7 de noviembre, Xu recomendó a los usuarios no enviar fondos directamente de MEXC a OKX, en respuesta a quejas de clientes cuyos depósitos fueron marcados como potencialmente de alto riesgo.

La advertencia siguió a una queja de un cliente que involucraba dos depósitos de USDT de aproximadamente 848,80 dólares y 11,70 dólares que fueron congelados a la espera de verificación adicional. Para los usuarios minoristas, los montos señalados —unos 860 dólares en conjunto— muestran cómo incluso transferencias de tamaño habitual pueden verse atrapadas en la reducción de riesgo de contrapartes antes de que cualquier norma sea formalmente vinculante.

Xu explicó que OKX estaba aplicando estándares de cumplimiento comparables a los utilizados para sanciones financieras, aunque la orden del Tesoro aún no es ejecutable.

"Eviten transferir fondos directamente de MEXC a OKX", escribió, añadiendo que las cuentas relacionadas podrían enfrentar una mayor investigación.

La compañía no ha revelado cuántos depósitos se han visto afectados, el valor total bajo revisión ni cuánto tiempo deben esperar los clientes para que las restricciones levanten.

Los congelamientos representan una decisión de cumplimiento independiente de OKX y no un requisito generalizado para que los exchanges de criptomonedas de todo el mundo bloqueen activos relacionados con MEXC.

MEXC mantiene operaciones normales mientras se acercan las restricciones del Tesoro

La advertencia sigue a la decisión del Tesoro de EE. UU. del 6 de noviembre de restringir el acceso de MEXC a la infraestructura financiera estadounidense. En virtud de la medida de ejecución de FinCEN, anunciada por la agencia del Tesoro que hace cumplir las normas antilavado de EE. UU., las instituciones financieras de ese país tendrán prohibido procesar transferencias que involucren a MEXC Global, incluidas las transacciones de criptomonedas.

La restricción entra en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register y no congela automáticamente los activos de los clientes mantenidos en MEXC. Como ese plazo comienza solo con la publicación, la inscripción en el Federal Register fijará efectivamente la fecha límite de cumplimiento para las plataformas estadounidenses.

FinCEN alega que el exchange facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a la evasión de sanciones, el ciberdelito y otras actividades ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Los hallazgos incluyen aproximadamente 1.500 millones de dólares relacionados con la evasión de sanciones rusas, casi 1.000 millones de dólares que involucran exchanges iraníes de criptomonedas y actividad adicional asociada a redes financieras de Corea del Norte.

MEXC ha confirmado que la compraventa y otros servicios siguen operando, al tiempo que anunció una revisión independiente de sus controles antilavado de dinero y de sanciones. El exchange dijo que tiene la intención de dialogar con FinCEN y otros reguladores, aunque no ha anunciado si impugnará legalmente la orden.

La gerencia de MEXC también ha enfatizado que las restricciones conciernen a transferencias que involucren instituciones financieras de EE. UU. y no a un decomiso automático de los activos mantenidos en la plataforma.

Los acontecimientos se producen en medio de un escrutinio más amplio sobre los exchanges de criptomonedas en materia de cumplimiento de sanciones. Los fiscales estadounidenses también investigan posibles transacciones relacionadas con Irán que involucren a Binance, lo que evidencia la creciente presión sobre las plataformas de trading para fortalecer sus sistemas de monitoreo de transacciones.

Para los clientes de MEXC, la preocupación inmediata va más allá del mercado estadounidense. La decisión de OKX ilustra cómo la acción regulatoria en una jurisdicción puede llevar a otros exchanges a restringir transferencias antes de los plazos legalmente establecidos. Los usuarios con depósitos ya bajo revisión enfrentan incertidumbre sobre los plazos de liberación, mientras que otras plataformas podrían reevaluar de forma independiente su exposición a fondos vinculados a MEXC. Entre los hitos clave a seguir están la publicación en el Federal Register que inicia el plazo de 30 días, los resultados de la revisión independiente de controles de MEXC y si el exchange impugna la orden.