El fundador de OKX, Star, ha recomendado a los usuarios evitar temporalmente el envío de fondos directamente de MEXC a OKX, mientras el exchange de criptomonedas refuerza sus procedimientos de cumplimiento en respuesta a las medidas especiales impuestas a MEXC por la Red de Ejecución de Crímenes Financieros de EE. UU. (FinCEN), una dependencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. Para los usuarios que tienen activos en MEXC y planeaban moverlos a OKX, el efecto práctico es directo: los depósitos enviados desde MEXC pueden retrasarse o retenerse por completo mientras OKX realiza sus verificaciones.

Según Wu Blockchain, OKX ha fortalecido de manera proactiva sus controles de cumplimiento tras la acción regulatoria. El exchange está aplicando un nivel de cautela comparable al utilizado en casos de sanciones financieras, lo que significa que los fondos provenientes de MEXC pueden estar sujetos a un escrutinio adicional. El episodio también es un ejemplo de cómo una medida regulatoria de EE. UU. dirigida a una plataforma puede cambiar rápidamente las operaciones diarias de otra, ya que OKX no es el objetivo de las medidas de FinCEN, pero aun así está ajustando el manejo de sus depósitos en consecuencia.

Los fondos pueden congelarse durante las revisiones de cumplimiento

La advertencia de Star indica que las transferencias provenientes de MEXC podrían congelarse mientras OKX lleva a cabo su revisión. Las cuentas asociadas con esas transacciones también podrían enfrentar investigaciones adicionales, aunque la fuente no especificó cuánto tiempo podrían tomar las revisiones ni qué criterios determinarían si una cuenta es investigada.

La advertencia es temporal y aplica específicamente a las transferencias directas de MEXC a OKX. Los usuarios que muevan fondos entre ambas plataformas podrían enfrentar verificaciones de cumplimiento adicionales, y los fondos entrantes podrían no estar disponibles de inmediato mientras una revisión esté en curso.

Los controles reforzados de OKX siguen a las medidas especiales de FinCEN contra MEXC. El exchange ha reforzado sus procedimientos en relación con esa acción regulatoria, mientras que Star ha instado a los usuarios a abstenerse de realizar transferencias directas entre ambas plataformas hasta que la situación sea más clara. Las preguntas abiertas a seguir son las que la advertencia deja sin respuesta: cuánto durarán las revisiones de cumplimiento, qué criterios utilizará OKX para decidir qué cuentas enfrentan investigaciones adicionales y si alguno de los dos exchanges ofrece mayor claridad sobre el impacto de las medidas de FinCEN.

Fuente: Hokanews