El CEO de OKX, Star Xu, instó a los usuarios el 7 de noviembre a evitar transferir fondos directamente de MEXC a OKX, señalando que el exchange había endurecido sus controles antes de un corte financiero de EE. UU. contra MEXC.

"OKX trata las medidas especiales de FinCEN con un nivel de cautela similar al de las sanciones", escribió Xu. Según los controles de cumplimiento del exchange, los fondos asociados con plataformas afectadas pueden ser congelados y las cuentas relacionadas investigadas, afirmó.

"Aunque FinCEN ha otorgado un período de transición de 30 días, OKX ya ha fortalecido significativamente sus controles en lugar de esperar hasta la fecha límite", dijo.

Usuarios reportan depósitos retenidos

Xu respondía a @HoppinsKarlz, quien dijo que depósitos de 848.8 $USDT y 11.7 $USDT desde sus propias cuentas de MEXC estaban ambos bajo revisión de riesgo en OKX. El usuario preguntó cuándo los clientes legítimos recuperarán el acceso a sus fondos y qué documentos se requieren para verificar su origen. La respuesta de Xu no proporcionó un calendario de liberación ni especificó los documentos necesarios para concluir las revisiones.

Otra cliente, @Mari78612, dijo que una transferencia de $USDT desde MEXC había sido retenida en OKX. Más temprano el 7 de noviembre, la mesa de ayuda verificada de OKX le dijo a esa usuaria: "Su retiro no pudo procesarse debido a una advertencia de dirección de alto riesgo". La respuesta describía una advertencia de retiro en lugar de abordar la retención del depósito que la cliente alegaba. Los casos reportados subrayan lo que está en juego en la práctica con la designación: las transferencias que pasan por MEXC pueden terminar en revisiones de riesgo en el exchange receptor incluso antes de que el corte de EE. UU. comience formalmente.

La prohibición de FinCEN tiene un inicio diferido

La Red de Ejecución de Crímenes Financieros, la oficina del Departamento del Tesoro responsable de proteger el sistema financiero de EE. UU. del lavado de dinero, emitió su orden del 6 de noviembre que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses cubiertas enviar fondos a MEXC Global o recibir fondos de esta, incluidas las transferencias de criptomonedas. Las medidas especiales de este tipo se reservan para instituciones que FinCEN identifica como preocupaciones principales de lavado de dinero. La prohibición entra en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register —no en la fecha del anuncio—, un período que Xu indicó que OKX no estaba dispuesto a esperar. La orden no exige por sí misma congelamientos inmediatos y mundiales de los activos de clientes en exchanges extranjeros.

La política de cumplimiento existente de OKX ya prevé debida diligencia basada en riesgos, filtración discrecional y monitoreo continuo de actividad sospechosa; Xu dijo que el exchange había fortalecido sus propios controles.

FinCEN alega que MEXC facilitó el movimiento de 16.700 millones de dólares vinculados a finanzas ilícitas rusas y otras actividades ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Como informó anteriormente The Defiant, MEXC dijo que había iniciado una revisión independiente de sus controles contra el lavado de dinero y sanciones.

La cuenta principal de MEXC dijo que el exchange operaba con normalidad y que los activos de los usuarios permanecían seguros. En una respuesta del 7 de noviembre al reclamante de OKX, su cuenta de Oceanía dijo "Los retiros y el comercio continúan como de costumbre" y dirigió a la cliente al soporte de OKX respecto a las retenciones en el exchange receptor.

Los próximos desarrollos importantes son la publicación de la orden en el Federal Register —el detonante de la cuenta regresiva de 30 días— y el resultado de la revisión independiente que MEXC dice haber iniciado.

Actualización, 7 de noviembre: se agregó la advertencia del CEO de OKX, Star Xu, contra las transferencias de MEXC y su explicación sobre el fortalecimiento de los controles de cumplimiento.