La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado dos exchanges de criptomonedas —Shelbit Exchange y Aban Tether— acusándolos de lavar millones de dólares en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán y otras entidades iraníes previamente sancionadas.

La OFAC anunció las designaciones el 7 de agosto de 2026, como parte de su campaña más amplia "Furia Económica" dirigida contra las redes de banca en la sombra y de activos digitales de Irán. Se tomó una acción simultánea contra la infraestructura tradicional de banca en la sombra de Irán. El enfoque de doble vía refleja cómo Teherán ha superpuesto las criptomonedas sobre sistemas informales de transferencia de valor que llevan décadas operando, tras años de exclusión de SWIFT y la banca corresponsal tradicional.

"The Iranian regime's reliance on digital assets and shadow banking networks is further evidence that Economic Fury is working," Treasury Secretary Scott Bessent said in a statement. "We will continue to increase the economic pressure. Whether in dollars, rials, or crypto, Treasury will hunt down and dismantle the illicit financial…"

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 7, 2026

El primer exchange designado, Shelbit, fue operado por Siavash Kayvanpour a través de su empresa registrada en Georgia, SHPS Shelbit. Kayvanpour nació en Irán, posee la ciudadanía de Dominica y Afganistán, y dirigió una red multinacional que abarcaba los EAU y Georgia. Según el Tesoro, billeteras vinculadas a las fuerzas armadas iraníes enviaron más de 1 millón de dólares en criptomonedas a Shelbit, que a su vez envió más de 2 millones de dólares de vuelta a billeteras iraníes y otros 2 millones de dólares a Nobitex —el exchange de criptomonedas más grande de Irán, previamente sancionado por financiamiento del terrorismo.

Kayvanpour también controlaba Shelbit Technologies con sede en Polonia, y Crypto Home y NFT Home DMCC con sede en los EAU, todas designadas junto con Shelbit Exchange. La dispersión de registros corporativos en jurisdicciones con diferentes niveles de supervisión cripto ilustra un desafío estructural para la aplicación de sanciones: la designación de entidades individuales no impide inherentemente que los operadores se reconstituyan bajo nuevos nombres y jurisdicciones.

El Tesoro además alega que Shelbit lavó decenas de millones de dólares provenientes de una red de juegos de azar en línea en idioma persa. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) de los EAU tomó medidas de ejecución contra Shelbit General Trading en enero de 2025 y nuevamente en julio de 2026, pero el exchange continuó operando.

La segunda plataforma sancionada, Aban Tether, tiene sede en Irán y procesó millones de dólares en transacciones con exchanges iraníes previamente designados, incluyendo Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. El nombre hace referencia a Tether (USDT), la stablecoin vinculada al dólar que se ha convertido en el medio de cambio dominante en el mercado cripto interno de Irán precisamente porque proporciona exposición al dólar sin necesidad de acceso a los bancos estadounidenses.

Ambos exchanges fueron designados bajo autoridades de EE. UU. dirigidas al sector financiero de Irán y su apoyo al terrorismo. Las designaciones colocan a Shelbit Exchange, Aban Tether y los individuos nombrados en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), cortándolos efectivamente del sistema financiero de EE. UU. Cualquier propiedad sujeta a la jurisdicción de EE. UU. queda congelada, y las empresas extranjeras que continúen haciendo negocios con las entidades designadas se arriesgan a sanciones secundarias.

El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ofrece hasta 15 millones de dólares por información que interrumpa los mecanismos financieros del IRGC y las fuerzas armadas de Irán.

Las acciones forman parte de un esfuerzo sostenido de EE. UU. contra el uso de criptomonedas por parte de Irán. En mayo de 2026, EE. UU. congeló 131 millones de dólares en activos cripto vinculados a Irán. Según el secretario Bessent, se han incautado aproximadamente 1.000 millones de dólares en criptomonedas iraníes desde que comenzó la campaña Furia Económica. La escala creciente de esas cifras indica que las capacidades de rastreo blockchain del Tesoro y sus alianzas con exchanges han madurado, aunque la continua aparición de nuevos conductos de lavado sugiere que la dinámica del gato y el ratón está lejos de resolverse.

Al 7 de agosto de 2026, Shelbit Exchange, Aban Tether y todos los individuos nombrados permanecen en la Lista SDN con sus activos vinculados a EE. UU. bloqueados.