La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a tres individuos y dos organizaciones benéficas a quienes acusa de mover más de 2 millones de dólares a Hamás mediante fachadas caritativas engañosas y canales de criptomonedas. La acción fue reportada por COINOTAG el 4 de octubre de 2026.

Entre los designados se encuentra Saleem al-Zaq, a quien el Tesoro describe como subjefe de batallón del ala armada de Hamás. Según el reporte, las designaciones alegan que las organizaciones benéficas listadas operaron como fachadas, con canales de activos digitales utilizados para transferir fondos al grupo.

Las designaciones de la OFAC generalmente bloquean cualquier bien e interés en bienes de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses, y prohíben de manera amplia que individuos y entidades de EE. UU. transaccionen con ellos. Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden conllevar sanciones civiles o penales. Los designados —y cualquier dirección de criptomonedas que el Tesoro vincule con ellos— son añadidos a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC, la misma referencia que el Tesoro ha usado previamente para publicar direcciones de billeteras vinculadas a redes de recaudación sancionadas, y que bancos, exchanges y otras firmas financieras examinan como parte del cumplimiento de sanciones.

Estados Unidos designó a Hamás como Organización Terrorista Extranjera desde 1997, y las autoridades estadounidenses han identificado repetidamente fachadas caritativas como un método de recaudación usado por el grupo. El Tesoro ha sancionado previamente a individuos y direcciones de criptomonedas vinculadas a redes de recaudación de Hamás, y sus agencias han advertido que las organizaciones terroristas continúan buscando formas de mover dinero mediante activos digitales. La más reciente acción apunta a una red que, según el Tesoro, combinó ambos métodos, emparejando fachadas caritativas con transferencias de activos digitales.

Bitcoin (BTC), el activo citado en las transferencias reportadas, opera en una blockchain pública en la que cada transacción queda registrada en un libro mayor distribuido visible para cualquiera. Esa transparencia ha permitido a investigadores y firmas de análisis de blockchain rastrear flujos de fondos en casos anteriores de financiación del terrorismo, incluso cuando actores ilícitos intentan ocultar sus rastros mediante billeteras adicionales e intermediarios. La misma visibilidad del libro mayor sustenta el examen de direcciones en exchanges e instituciones financieras, donde las transacciones entrantes pueden contrastarse con direcciones publicadas por la OFAC, y las actualizaciones de las entradas de designación se publican en la lista SDN y en el Federal Register.

Este artículo sea en un reportaje publicado por primera vez por COINOTAG: El Tesoro de EE. UU. sanciona a red de Hamás que movió 2 millones de dólares vía Bitcoin (BTC)