La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. amplió el 24 de julio las sanciones contra el empresario Babak Zanjani y su red comercial Dot One, incorporando empresas vinculadas a la producción de oro, los pagos y el transporte.

Las designaciones de la OFAC generalmente congelan cualquier propiedad o interés sobre la propiedad de las partes designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses, y prohíben a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellas, salvo que estén autorizadas. Esto hace que las nuevas incorporaciones sean relevantes no solo para los exchanges de criptomonedas y los equipos de monitoreo de billeteras, sino también para bancos, empresas de pagos, comerciantes de materias primas y compañías de logística que podrían encontrarse con contrapartes relacionadas.

La última medida sigue a las sanciones anteriores del Tesoro contra los exchanges de criptomonedas Zedcex y Zedxion. Las nuevas designaciones incluyen ZEDX DMCC, ZedPay y BZ Diamond DMCC, entidades que la firma de inteligencia blockchain TRM Labs había identificado previamente en sus investigaciones sobre la red.

Nuevas entidades vinculadas a los EAU incorporadas a la lista de sanciones

ZEDX DMCC se encuentra entre las entidades recién designadas. La empresa con sede en Dubái refleja lo que TRM Labs describió como el cambio gradual de la red hacia los Emiratos Árabes Unidos, tras depender anteriormente de empresas de corta duración en el Reino Unido.

Según TRM Labs, Dubái se convirtió en una base comercial cada vez más importante para el grupo, ya que las entidades de los EAU proporcionaban una infraestructura más estable que las empresas del Reino Unido que las precedieron.

ZedPay también fue sancionada como la plataforma de pagos de la red. TRM Labs indicó que había vinculado a ZedPay con la infraestructura del exchange antes de la última medida del Tesoro. Los registros corporativos y la identidad de marca conectaban a ZedPay estrechamente con Zedxion y empresas relacionadas, lo que indica que el procesamiento de pagos era un componente central del ecosistema y no una actividad periférica.

BZ Diamond DMCC, una empresa de metales preciosos, también fue designada en las sanciones. Los registros públicos conectan a la empresa con Bahareh Zanjani, mientras que la infraestructura técnica asociada a la firma se remonta a individuos que aparecen en otras partes de la red, según TRM Labs. Su inclusión demuestra que la acción del Tesoro se extendió más allá de las empresas relacionadas con las criptomonedas para abarcar a compañías de otros sectores que supuestamente apoyaban el mismo ecosistema comercial.

Today Treasury's OFAC expanded sanctions on Babak Zanjani's network, targeting the commercial infrastructure behind sanctions evasion. Several newly designated entities, including ZEDX DMCC, ZedPay, and BZ Diamond, were identified in TRM Labs' earlier investigation. Full… pic.twitter.com/CVap1AVG2t — TRM Labs (@trmlabs) July 24, 2026

TRM Labs proporcionó más detalles en su publicación de investigación.

El Tesoro también designa a personal de la red

Mehdi Rezazadeh, director ejecutivo de ZedPay, fue sancionado individualmente junto con las empresas. TRM Labs lo había identificado previamente como una figura senior del ecosistema de Zedxion.

Informes citados por la fuente señalan que Rezazadeh participó en foros centrados en la inversión minera que involucraban a África, Rusia, China e Irán. Los registros corporativos del Reino Unido también lo vinculan a entidades anteriores relacionadas con la red.

Su designación marca una ampliación de la estrategia de aplicación, pasando de las empresas a los individuos que las gestionan o las respaldan. La investigación de TRM Labs describió un patrón de liderazgo compartido en toda la red, con directores y ejecutivos que aparecían repetidamente en entidades de criptomonedas, pagos y comerciales más amplias durante varios años.

La red se extendió más allá de los exchanges de criptomonedas

TRM Labs afirmó que su investigación documentó cómo la red se desplazaba a través de estructuras corporativas cambiantes. Las empresas del Reino Unido con frecuencia se volvían inactivas o cambiaban de liderazgo, mientras aparecían nuevas entidades. A pesar de estos cambios, la identidad de marca y la infraestructura digital a menudo se mantenían consistentes.

La firma señaló que los registros de dominios y los administradores técnicos se repetían a lo largo de múltiples cambios de empresa. Indicó que la red más amplia se extendía a la aviación, el transporte ferroviario, el comercio de materias primas, los servicios de viajes y los metales preciosos. Aunque cada empresa parecía independiente en el papel, TRM Labs afirmó que las entidades juntas formaban un sistema diversificado que distribuía el riesgo entre sectores y jurisdicciones.

Según TRM Labs, esa estructura permitió que las operaciones continuaran incluso cuando empresas individuales enfrentaban escrutinio o disolución.

La firma indicó que el caso demuestra por qué las investigaciones de sanciones y cumplimiento deben mirar más allá de las billeteras y los exchanges. Señaló que los equipos de cumplimiento deberían combinar el análisis blockchain con los registros corporativos y la investigación de dominios, ya que redes como la de Zanjani dependen de proveedores de pagos, empresas de logística y personal de confianza para operar a gran escala.

Para los equipos de cumplimiento, la medida también subraya el papel de los indicadores no blockchain en las investigaciones vinculadas a criptomonedas. Los dominios compartidos, los administradores recurrentes, los directores superpuestos y la identidad de marca común pueden conectar entidades incluso cuando los registros corporativos, las jurisdicciones o las líneas de negocio cambian.

La última medida del Tesoro refleja un enfoque más amplio sobre la infraestructura comercial que respalda la evasión de sanciones, incluyendo empresas ajenas al sector de las criptomonedas.