La fiscal general de Nueva York, Letitia James, busca un fallo de 1,370 millones de dólares contra los operadores de NovaTech y su antecesor, AWS Mining — dos esquemas de inversión en criptomonedas sucesivos que supuestamente defraudaron a cientos de miles de inversores en todo el mundo por más de 1,000 millones de dólares.

Según la oficina de la fiscal general, los presuntos fundadores Cynthia y Eddy Petion nunca se presentaron ante el tribunal y huyeron del país.

"NovaTech y AWS Mining estafaron a miles de neoyorquinos vulnerables diciéndoles que estaban realizando una inversión segura cuando, en realidad, eran víctimas de un esquema piramidal", declaró James en un comunicado. "Estos estafadores se dirigieron a comunidades de inmigrantes y religiosas con la promesa de una vida mejor, pero en lugar de eso les robaron sus ahorros de toda la vida".

Los dos esquemas se apoyaban en redes de promotores que reclutaban intensamente en comunidades haitianas y otros grupos de inmigrantes, utilizando grupos de oración, chats de WhatsApp y anuncios publicados en criollo haitiano.

AWS Mining vendía contratos de minería de criptomonedas que prometían rendimientos mensuales del 15 al 20 por ciento, y el 200 por ciento en 15 meses. Esa empresa colapsó en 2019, tras lo cual los Petion lanzaron NovaTech. La plataforma sucesora se comercializó como un corredor de fondos de cobertura registrado y prometía rendimientos semanales de entre el dos y el cuatro por ciento — el equivalente a más del 140 por ciento anual.

Los fiscales afirman que esos rendimientos eran fabricados. Los registros de B2Broker, la empresa que suministró la plataforma de trading de marca blanca de NovaTech — tecnología de corretaje construida por un proveedor externo y rebautizada por el operador — muestran que de los más de 1,000 millones de dólares depositados por los inversores entre 2019 y 2023, solo unos 26 millones de dólares fueron realmente operados — y los operadores de NovaTech perdieron 18.2 millones de ese monto. Los pagos a los inversores anteriores se financiaron con depósitos más recientes en lugar de ganancias operativas. Fueron registros de terceros como estos los que dieron a los fiscales la base para calificar de fabricados los rendimientos prometidos.

Cuando NovaTech colapsó a mediados de 2023, decenas de miles de inversores quedaron sin poder retirar sus fondos. Las estructuras de pagos de este tipo solo siguen operativas mientras lleguen nuevos depósitos — una dinámica característica de los esquemas tipo Ponzi que los reguladores han señalado repetidamente en el sector de las criptomonedas.

Más allá del fallo principal, la fiscal general busca 134.5 millones de dólares que los Petion supuestamente retiraron a sus propias billeteras desde una cuenta de inversores controlada únicamente por Cynthia Petion, además de 4.7 millones de dólares vinculados al anterior esquema de AWS Mining. Un fallo por rebeldía emitido en agosto de 2025 ya prohíbe a la pareja y sus empresas participar en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas — una medida que los tribales toman cuando los demandados nunca responden a un caso, como fue el caso de los Petion.

En una acción relacionada, cuatro de los principales promotores del esquema acordaron pagar casi 6 millones de dólares en restitución — la entrega de las ganancias obtenidas mediante ilícitos — a las víctimas y han aceptado las mismas prohibiciones del sector, según la oficina de la fiscal general. La solicitud de 1,370 millones de dólares contra los propios Petion aún no ha sido decidida por un tribunal, y cuánto de un eventual fallo se recuperará finalmente para las víctimas queda por verse.