La fiscal general de Nueva York, Letitia James, prohibió permanentemente al ex CEO de Celsius Network, Alex Mashinsky, operar en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas, y aseguró hasta 35 millones de dólares de su parte, según anunció su oficina el viernes.

Los pagos son condicionales. Mashinsky deberá pagar 25 millones de dólares a Nueva York si no entrega 10 millones de dólares adicionales en ganancias ilícitas al gobierno federal conforme a su acuerdo de declaración de culpabilidad, y 10 millones de dólares adicionales si no cumple la totalidad de su condena de prisión. Por lo tanto, los 35 millones de dólares completos solo se pagarán si Mashinsky incumple cualquiera de sus obligaciones federales, de modo que el monto total que Nueva York finalmente recaude dependerá de hechos que aún están por definirse en su caso federal.

We're barring Alex Mashinsky, the former CEO of Celsius, from the financial industry after he promised New Yorkers that his company was a secure place to invest their savings, only to leave them penniless. I won't allow scammers to prey on unsuspecting New Yorkers.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) October 9, 2026

Mashinsky actualmente cumple una condena de 12 años en una prisión federal tras declararse culpable de fraude, y ha solicitado a un tribunal que anule dicha condena, un recurso que sigue sin resolverse.

James demandó a Mashinsky por primera vez en 2023, acusándolo de estafar a cientos de miles de inversores, incluidos más de 26,000 solo en Nueva York, al engañarlos sobre la seguridad de la plataforma de préstamos cripto, que colapsó en 2022.

La investigación de su oficina determinó que Mashinsky afirmó repetidamente que Celsius era más seguro que un banco, mientras que los activos de los clientes se usaban en realidad en estrategias de inversión de alto riesgo cuyas pérdidas él ocultaba.

La oficina de la fiscal general detalló el impacto en inversores individuales: un residente de Nueva York hipotecó dos propiedades para invertir en Celsius, y un veterano discapacitado perdió 36,000 dólares que le había llevado casi una década ahorrar.\n"Alex Mashinsky les prometió a los neoyorquinos que su empresa era un lugar seguro para invertir sus ahorros ganados con esfuerzo, solo para dejarlos sin nada cuando sus inversiones riesgosas colapsaron", dijo James.

Otras sanciones contra Mashinsky

Mashinsky fue condenado a 12 años de prisión federal en mayo de 2025 tras declararse culpable de cargos de fraude, una pena inferior a los 20 años que habían solicitado los fiscales. También se le ordenó entregar más de 48 millones de dólares.

Mashinsky fue arrestado en julio de 2023 y liberado bajo una fianza de 40 millones de dólares antes de su juicio.

Más allá de los casos penal y estatal, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) prohibió permanentemente a Mashinsky operar en mercado de futuros, y por separado acordó un acuerdo de 10 millones de dólares con la Federal Trade Commission (FTC) que le prohíbe ejercer en la industria cripto. En conjunto, las sanciones contra Mashinsky abarcan ahora el ámbito penal federal, el regulatorio federal y la aplicación de la ley estatal.

Los acreedores de Celsius habían recibido más de 3,400 millones de dólares en distribuciones a través del proceso de quiebra de la empresa hasta agosto de 2026, según la oficina de la fiscal general, que señaló que Mashinsky renunció a todos sus derechos sobre los fondos de la quiebra.