Hackers vinculados a Corea del Norte habrían lavado aproximadamente USD 430,000 en criptomonedas robadas a través de seis memecoins recién creadas en la blockchain de NEAR, según hallazgos de la firma de análisis de blockchain Elliptic. En un desarrollo aparte, Tailandia propuso un límite diario de transferencias de stablecoins de 5 millones de baht, aproximadamente USD 148,000, mientras los reguladores intensifican el escrutinio sobre las transacciones de activos digitales.

Los hackers disfrazan los fondos robados como actividad de trading

Elliptic identificó la inusual operación de lavado en relación con el hackeo de USD 6,300 millones a Binance. Según reportó CoinDesk, los atacantes crearon seis memecoins en la blockchain de NEAR entre el 5 y el 7 de noviembre, y luego movieron unos 117,000 tokens NEAR a través de estos activos recién emitidos.

En lugar de depender de transferencias convencionales de criptomonedas, el grupo utilizó actividad de trading coordinada para ocultar el movimiento de los fondos robados. El esquema consistió en crear pools de liquidez y operar tokens entre wallets controladas por la misma red, haciendo que las transacciones parecieran generar ganancias legítimas de trading en lugar de transferencias de criptomonedas robadas entre direcciones conectadas.

Elliptic encontró que casi toda la actividad de trading provino de wallets vinculadas a la operación. Aun así, los registros de la blockchain conservan historiales completos de transacciones, lo que permite a los investigadores continuar rastreando los fondos pese a la complejidad adicional.

El caso refleja un patrón más amplio: grupos vinculados a Corea del Norte han sido señalados repetidamente por investigadores y organismos gubernamentales en algunos de los robos de exchanges más grandes de la industria, lo que convierte sus movimientos en cadena en un punto focal para las firmas de análisis. Y dado que emitir un token en una plataforma de contratos inteligentes como NEAR requiere poco más que unas cuantas transacciones, los esquemas de lavado pueden adoptar nuevos disfraces con rapidez, aunque cada intercambio e interacción con pools de liquidez queda registrado permanentemente en el libro público, preservando un rastro probatorio para los investigadores.

Tailandia se dispone a endurecer la supervisión de stablecoins

Por separado, la Comisión de Valores de Tailandia propuso una supervisión más estricta de las transacciones de stablecoins realizadas a través de negocios de criptomonedas regulados. Bajo el marco propuesto, los clientes enfrentarían límites diarios separados de depósito y retiro de 5 millones de baht por operador. Las reglas también prohibirían transferencias que involucren wallets propiedad de terceros no relacionados.

Además, se requeriría que los operadores de criptomonedas verifiquen la propiedad de las wallets y fortalezcan el monitoreo de transacciones. Ciertos negocios regulados, creadores de mercado aprobados y transacciones calificadas quedarían exentos de las restricciones.

La propuesta se basa en principios regulatorios introducidos en septiembre de 2026 y tiene como objetivo frenar el lavado de dinero, el fraude financiero y los intentos de eludir los requisitos internacionales de transferencias de dinero.

El enfoque en las stablecoins encaja en una tendencia regulatoria más amplia: los tokens diseñados para seguir el valor de activos de referencia, comúnmente monedas nacionales, se han convertido en una capa central de liquidación en los mercados cripto, y su uso para transferencias transfronterizas ha atraído una creciente atención de las autoridades que buscan cerrar canales para las finanzas ilícitas. Dado que las medidas tailandesas siguen siendo un borrador y no reglas finalizadas, el alcance eventual —incluyendo qué exenciones sobreviven— dependerá de cómo la SEC avance con el marco.

Las presiones de cumplimiento se intensifican en toda la industria

Los dos desarrollos subrayan desafíos distintos que enfrenta la industria de las criptomonedas. Las redes criminales continúan experimentando con tokens descentralizados para mover fondos ilícitos, mientras los reguladores se enfocan cada vez más en las transferencias de stablecoins y la verificación de wallets.

Para los exchanges y negocios de blockchain, un monitoreo de transacciones más fuerte podría volverse cada vez más importante, aunque las medidas de cumplimiento deben equilibrar la seguridad financiera con la actividad legítima de los clientes. A medida que continúa la investigación del robo en Binance, la operación de memecoins en NEAR ilustra cómo la creación barata de tokens puede complicar las investigaciones financieras, mientras que las restricciones propuestas por Tailandia señalan una atención regulatoria sostenida hacia las stablecoins y el crimen financiero relacionado con criptomonedas.

De cara al futuro, hay dos hilos que observar: el progreso del rastreo de Elliptic de los fondos vinculados a NEAR, y cómo toman forma final las reglas tailandesas de stablecoins — ambos ayudarán a definir el panorama de cumplimiento para exchanges y emisores de tokens por igual.

Fuente: CryptoMeter io