El Centro Nacional de Cibercrimen de la Fuerza de Policía de Nigeria (NPF-NCCC) detuvo a siete personas sospechosas de participar en lavado de dinero con criptomonedas, estafas por correo electrónico empresarial, fraude de inversión y otros delitos relacionados con internet.

Akaninyene Ezima, Inspector General Adjunto de Policía y titular del NPF-NCCC, anunció las detenciones el miércoles en Abuya.

₦3,6 mil millones convertidos a USDT a través de Bybit P2P

Un caso central involucra al dueño de una empresa tecnológica acusado de convertir aproximadamente ₦3,6 mil millones en fondos cripto presuntamente ilegales en stablecoins Tether (USDT) mediante transacciones peer-to-peer en la casa de cambio de criptomonedas Bybit. El sospechoso fue detenido el 13 de agosto en Agiliti, Lagos, como parte de una investigación sobre un esquema internacional de fraude de inversión y lavado de dinero.

La investigación comenzó tras una petición presentada por Ugwu Francisca & Co. en nombre de Elizabeth y Prince Iruaregbon, quienes afirmaron haber perdido ₦56,3 millones después de invertir en una plataforma de trading bursátil basada en WhatsApp que prometía altos rendimientos. Las autoridades rastrearon los fondos perdidos hasta cuentas vinculadas a las operaciones del sospechoso.

Según el NPF-NCCC, la empresa tecnológica del sospechoso habría servido como canal para mover el dinero presuntamente ilícito. Una revisión de la cuenta de la empresa en Save Heaven Microfinance Bank mostró entradas y salidas de efectivo por un total de ₦3,2 mil millones entre el 30 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Los investigadores además determinaron que alrededor de ₦3,6 mil millones se convirtieron en USDT mediante transacciones en Bybit.

Ezima afirmó que el sospechoso admitió ser propietario de Kestart Technology y participar en la negociación peer-to-peer de criptomonedas en Bybit. La policía aclaró que ni Bybit ni ninguna de las otras plataformas financieras o tecnológicas mencionadas están acusadas de participar en el presunto fraude.

Sospechoso de estafa por correo electrónico empresarial vinculado a 12,5 millones de registros de correo

En una investigación separada, la policía detuvo a un sospechoso después de que la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania, el Bundeskriminalamt (BKA), solicitara asistencia para rastrear datos vinculados a una dirección IP utilizada en una estafa por correo electrónico empresarial. La operación, denominada Operation Broken Mask, fue una colaboración entre el BKA, la Policía Montada Real de Canadá y las autoridades locales bajo la Red 24/7 del Convenio de Budapest.

El sospechoso fue puesto bajo custodia el 20 de julio en su residencia en Megamound Estate, Lekki, Lagos. Según la policía, el análisis forense de los dispositivos incautados durante la operación reveló más de 12,5 millones de registros de correo electrónico de víctimas en más de 50 países. El sospechoso está acusado de usar kits de phishing obtenidos a través de Telegram para robar credenciales de Microsoft 365 a empleados de diversas empresas, causando pérdidas superiores a ₦100 millones.

El Número de Verificación Bancaria (BVN) del sospechoso también estaba vinculado a cuentas en seis instituciones financieras y plataformas fintech, incluidas Guaranty Trust Bank, Zenith Bank, FairMoney, Carbon, OPay y PalmPay.

Dos detenidos en Anambra por suplantar a un secretario permanente

En un caso relacionado, el NPF-NCCC anunció la detención de dos sospechosos en Anambra por robo de identidad, suplantación de identidad y fraude informático. Las detenciones siguieron a una denuncia por la suplantación de Faruk Yabo, secretario permanente del Ministerio Federal de Desarrollo de Minerales Sólidos, en WhatsApp y Facebook.

Durante la investigación, la policía recuperó tarjetas SIM tanto registradas como no registradas de MTN y Airtel, junto con un kit de herramientas de MTN.

Estos casos ponen de relieve una tendencia creciente de las fuerzas del orden a rastrear la actividad de cibercrimen y los productos del fraude a través de cuentas bancarias, plataformas fintech, servicios de mensajería y mercados de criptomonedas, especialmente a medida que los sospechosos trasladan cada vez más fondos e identidades por múltiples canales digitales.

Fuente: TheCable