Fiscales federales en Manhattan han acusado a Taj Tarsha, fundador de la startup de NFT Few and Far, de fraude de valores y fraude electrónico. Las autoridades alegan que desvió más de $10 millones recaudados de inversores hacia juegos de azar, operaciones especulativas de criptomonedas y un condominio en Miami, en lugar de construir el mercado descentralizado de NFT que había prometido.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció la acusación en relación con un presunto esquema que se remonta a febrero de 2022. El caso forma parte de una oleada más amplia de procesamientos del SDNY dirigidos a fundadores de criptomonedas y NFT acusados de malversar fondos de inversores, una tendencia que se aceleró tras el colapso de importantes empresas cripto en 2022, lo que impulsó una mayor atención de las fuerzas del orden sobre la industria de activos digitales.

Venta de tokens y malversación de fondos

Los fiscales señalan que Tarsha comenzó a vender Acuerdos Simples para Tokens Futuros (SAFTs), bajo los cuales los compradores pagaban por adelantado para obtener el derecho de recibir tokens FAR una vez que el mercado descentralizado de NFT de Few and Far estuviera operativo. Los SAFTs se convirtieron en un vehículo de recaudación de fondos ampliamente utilizado durante el auge cripto de 2021–2022, permitiendo a los proyectos vender tokens antes de que existieran como activos funcionales, aunque esta estructura ha enfrentado un escrutinio regulatorio creciente sobre si dichas ventas constituyen ofertas de valores no registradas. Según la acusación, Tarsha vendió 95 millones de tokens FAR a al menos 67 inversores, recaudando más de $10 millones destinados a financiar el desarrollo de la plataforma y del token.

En cambio, los fiscales alegan que los fondos se gastaron en un casino en línea, en operaciones de alto riesgo con criptomonedas y para pagar un préstamo vinculado a un condominio en Miami. Tarsha también presuntamente utilizó dinero de los inversores para financiar sus actividades como DJ y pagar por trabajos de diseño de interiores.

Tarsha se pagó a sí mismo cerca de $1 millón mediante dos bonos que ocultó a los inversores y a uno de sus cofundadores, además de un salario que reconoció en privado como injustificado dado que la empresa no tenía producto y, en sus propias palabras, tenía "ingresos nulos". También, según se informa, admitió ante su entonces prometida que tomar activos de la empresa era "poco ético".

Few and Far había recaudado aproximadamente $10.5 millones en una ronda de financiación liderada por Pantera Capital. La empresa había sido fundada un año antes por Tarsha, Chris Gale y Chris Hayes, y estaba construida sobre NEAR Protocol, una blockchain de capa 1 que competía con Ethereum y Solana por desarrolladores de NFT y aplicaciones descentralizadas durante ese período.

Descubrimiento y consecuencias

Una auditoría interna realizada en junio de 2023 reveló que faltaban fondos. Tarsha presuntamente tranquilizó a los inversores afirmando que los bonos estaban vinculados a objetivos preestablecidos de preventa de FAR y que todo el capital restante aún era necesario para completar el proyecto. Sin embargo, para ese momento ya había despedido a casi todo el personal y mantenía a un único contratista para producir un trabajo que solo parecía ser desarrollo sustantivo, según los fiscales.

Una vez que sus colegas descubrieron los fondos faltantes, Tarsha fue removido de la billetera multifirma de Few and Far.

Cuando el token FAR se lanzó en mayo de 2024, se desplomó. Los fiscales lo describen como efectivamente sin valor, y dejó de cotizarse poco después de su lanzamiento. Inner City Press informó que el token había caído más del 99% desde su precio de lanzamiento.

Procedimientos legales

Tarsha, de 34 años, fue arrestado inicialmente el 6 de junio de 2026 y liberado cuatro días después bajo una fianza de reconocimiento personal de $500,000. El caso ha sido asignado al Juez de Distrito de los Estados Unidos Lewis A. Kaplan, quien ha presidido varios casos de fraude financiero de alto perfil, incluida la condena del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.