La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha pedido a un tribunal que ordene a los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, pagar 1.370 millones de dólares por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas. La presentación judicial del 22 de octubre busca el decomiso y los intereses previos al fallo, mientras que cuatro promotores de NovaTech han acordado por separado pagar casi 6 millones de dólares y aceptaron prohibiciones permanentes de las industrias de valores, materias primas y criptomonedas.

Más de 11.000 neoyorquinos invirtieron en NovaTech y AWS Mining, según la oficina de la fiscal general. Los fundadores ya habían enfrentado cargos por un presunto esquema piramidal cripto relacionado con una operación de inversión que recaudó fondos de clientes de todo el mundo.

1.370 millones de dólares solicitados tras un fallo por rebeldía

La presentación judicial busca 1.134,5 millones de dólares en decomiso, la entrega de las presuntas ganancias ilícitas, y 232,47 millones de dólares en intereses previos al fallo, que compensan el tiempo transcurrido entre las presuntas pérdidas y la sentencia. En conjunto, los montos suman 1.367 millones de dólares, que Nueva York quiere que paguen los fundadores y las entidades de NovaTech.

La solicitud sigue a un fallo por rebeldía de agosto de 2025, emitido después de que los demandados no respondieran a la demanda del estado. En esa etapa, el tribunal prohibió a los fundadores realizar actividades de valores, materias primas y criptomonedas en Nueva York, pero pospuso su decisión sobre la compensación financiera.

New York AG Seeks $1.37B From NovaTech Founders Over Alleged Crypto Ponzi Scheme

New York AG seeks $1.37 billion from NovaTech founders Cynthia and Eddy Petion: $1.13 billion in disgorgement plus $232.5 million in prejudgment interest. Court filings show $1.16 billion in crypto… pic.twitter.com/XDjGMonCXs

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 23, 2026

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James dijo que las empresas atrajeron a los inversores a esquemas fraudulentos al prometer rendimientos de la minería y del trading de criptomonedas. Acusó a los operadores de arrebatar a los inversores sus ahorros de vida mientras se dirigían a comunidades religiosas e inmigrantes.

En un procedimiento aparte, un tribunal federal ordenó el mes pasado reembolsos en un caso de fraude cripto de 31,48 millones de dólares. Para NovaTech, el monto solicitado aún requiere una decisión judicial tras la presentación de octubre del estado.

Los inversores depositaron 1.160 millones de dólares, pero poco llegó al trading

Entre agosto de 2019 y mayo de 2023, los inversores depositaron 1.160,5 millones de dólares en criptomonedas en billeteras de NovaTech supervisadas por CoinPayments, un procesador de pagos de criptomonedas. Los registros judiciales muestran que solo 25,99 millones de dólares —alrededor del 2% del total depositado— llegaron a una plataforma de trading, donde las pérdidas sumaron 18,19 millones de dólares. Estas cifras indican que la gran mayoría de los fondos de los clientes nunca llegó a la actividad de trading que se suponía generaría los rendimientos.

Los fiscales alegan que NovaTech prometió rendimientos semanales del 2% al 4% a pesar de tener pocos ingresos de trading que respaldaran esas afirmaciones. Supuestamente, la empresa utilizó depósitos de nuevos inversores para pagar a otros clientes y otorgar bonos por reclutamiento.

Los investigadores rastrearon al menos 134,5 millones de dólares en transferencias hacia billeterasecientes a Cynthia y Eddy Petion. La empresa reclutaba a través de redes sociales, chats de WhatsApp y grupos de oración, incluidas comunidades haitianas en Nueva York.

Los reguladores federales describieron un fraude de inversión cripto basado en WhatsApp en otro caso que resultó en un fallo en junio, y una persecución penal separada en 2026 por un presunto esquema Ponzi cripto involucró supuestos pagos financiados con nuevos depósitos en lugar de ganancias de trading.

NovaTech colapsó en 2023, dejando a decenas de miles de inversores sin poder recuperar sus criptomonedas. La presentación de Nueva York describe pérdidas entre clientes de todo Estados Unidos y del extranjero.

Cuatro promotores acuerdan pagos por casi 6 millones de dólares

Nueva York resolvió las reclamaciones contra Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. y James Corbett por su papel como promotores de NovaTech. Los acuerdos requieren pagos de aproximadamente 5,98 millones de dólares y prohibiciones permanentes para los cuatro de realizar actividades de valores, materias primas y criptomonedas.

Zizi acordó pagar 2,9 millones de dólares, mientras que Cicerón pagará 2,05 millones de dólares según los acuerdos. Corbett pagará 750.000 dólares y el pago de Roy es de 275.861 dólares, con fondos destinados a beneficiar a las víctimas.

El caso comenzó con una demanda de junio de 2024 contra NovaTech, AWS Mining y varias personas vinculadas a ambas operaciones. AWS Mining colapsó en 2019 tras prometer rendimientos mensuales del 15% al 20%, y los Petion posteriormente fundaron NovaTech.

La Commodity Futures Trading Commission, el regulador estadounidense de derivados, ha perseguido otros presuntos esquemas Ponzi de criptomonedas y divisas que involucraban bonos por reclutamiento. En Nueva York, el tribunal aún debe decidir sobre la solicitud de 1.370 millones de dólares contra los Petion y las entidades de NovaTech.

Fuente: Blockonomi