La fiscal general de Nueva York, Letitia James, prohibió al exdirector ejecutivo de Celsius Network, Alex Mashinsky, ejercer de por vida en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas, y le impuso una multa de 35 millones de dólares que el estado solo cobrará si incumple el acuerdo declaratorio federal que ya lo llevó a prisión.

James demandó a Mashinsky en 2023 por presuntamente haber engañado a cientos de miles de depositantes, incluidos más de 26.000 neoyorquinos, sobre la seguridad de su dinero en la plataforma de préstamos cripto. El acuerdo vincula la sanción financiera del estado por completo al cumplimiento de los compromisos que Mashinsky asumió ante el tribunal federal.

Cómo funciona la multa de 35 millones de dólares de Nueva York

Según la oficina de la fiscal general, los 35 millones de dólares se dividen en dos pagos condicionales.

Bajo la primera condición, si Mashinsky no entrega 10 millones de dólares en ganancias ilícitas al gobierno federal, además de los activos ya entregados, deberá pagar 25 millones de dólares al estado. Los otros 10 millones de dólares, que completan el total de 35 millones, entran en vigor solo si no cumple la totalidad su condena.

La declaración de culpabilidad federal de Mashinsky ya incluye una orden de decomiso de 48.393.446 dólares, según el estipulado judicial presentado en el caso. Si entrega esa cantidad y completa su condena, Nueva York no recibirá nada. Para que el estado reciba alguna parte de la multa, Mashinsky tendría que incumplir los compromisos que asumió para evitar una condena más larga.

Otra prohibición de por vida para un hombre que ya está entre rejas

No es la primera restricción de por vida que se impone a Mashinsky. La Comisión Federal de Comercio (FTC) dictó una sentencia suspendida de 4.700 millones de dólares y le exigió pagar 10 millones como parte del acuerdo, al tiempo que impuso un régimen de reportes de 18 años y le cortó el acceso a servicios cripto y financieros. A diferencia de la condena de prisión, esas restricciones no tienen fecha de vencimiento, por lo que seguirán vigentes mucho después de su liberación.

En junio, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) añadió prohibiciones permanentes de negociación y registro mediante un consentimiento judicial.

Mashinsky cumple una condena de 144 meses de prisión, una sentencia de 12 años dictada en mayo de 2025 tras declararse culpable de fraude en materias primas y manipulación del precio del token CEL de Celsius.

El caso de la SEC que podría sumar otra prohibición de por vida

Las cuentas de Mashinsky con los reguladores aún no están completamente cerradas. La demanda que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó contra él en julio de 2023 por una presunta oferta de valores no registrada y manipulación del precio de CEL, según los informes, sigue abierta.

El organismo informó a un tribunal federal que había mantenido "conversaciones de acuerdo sustanciales" con él a finales de mayo. No se llegó a ningún acuerdo, y el tribunal concedió otros 60 días para que las conversaciones continúen. Cómo terminen esas conversaciones determinará si una cuarta prohibición de por vida —tras las de Nueva York, la FTC y la CFTC— recae sobre Mashinsky, lo que convierte al caso de la SEC en el frente regulatorio pendiente a observar.

Lo que clientes de Celsius han recuperado

Los hechos detrás de la serie de fallos y prohibiciones de por vida comenzaron en junio de 2022, cuando Celsius congeló los retiros en su plataforma. Un mes después, la empresa se acogió al Capítulo 11, borrando los depósitos de usuarios que la habían tratado como una cuenta de ahorros. El colapso convirtió a Celsius en una de las bajas más prominentes de la crisis crediticia cripto de 2022, una contracción en la que varios otros grandes prestamistas cripto también quebraron ese mismo año.

Desde entonces, los acreedores han recibido más de 3.400 millones de dólares a través de los procedimientos de quiebra hasta agosto de 2026, dinero que fluye a través del patrimonio de la quiebra, una vía distinta de las sanciones que los reguladores han impuesto al propio Mashinsky.

James declaró: "No permitiré que los estafadores usen las criptomonedas para victimar a neoyorquinos desprevenidos".