Liu Zhou, el fundador de 41 años de la empresa creadora de mercado de criptomonedas MyTrade, ha sido multado con $10,000 y se le ha eximido de pena de prisión por operar un servicio de wash trading que generó millones de dólares en volumen diario artificial en aproximadamente 60 criptomonedas.

Zhou, ciudadano canadiense y nacional chino, fue sentenciado el jueves en un tribunal federal de Boston por la jueza federal de distrito de EE.UU. Angel Kelley, quien no impuso pena privativa de libertad, según informó Law360. Se había declarado culpable de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico tras ser acusado en octubre de 2024 junto con otras 17 personas y entidades.

MyTrade comercializó el servicio abiertamente. Los clientes accedían a un panel de control en el sitio web de MyTrade MM y especificaban el volumen diario de wash trades que deseaban ejecutar en exchanges específicos, un producto que la empresa llamaba "Volume Support". Luego, los bots automatizados ejecutaban las operaciones, comprando y vendiendo repetidamente el mismo activo para inflar el volumen de negociación aparente. A octubre de 2024, el servicio tenía decenas de clientes. El wash trading ha sido una preocupación persistente en los mercados de criptomonedas, donde las cifras infladas de volumen pueden engañar a los inversores haciéndoles percibir una liquidez y demanda mayores de las que realmente existen.

Zhou fue franco con personas que creía eran clientes potenciales. MyTrade MM "realiza auto-operaciones — una compra y una venta en el mismo segundo", les dijo, añadiendo que su bot de volumen podía usarse para ejecutar esquemas de pump and dump. El objetivo, explicó, era atraer "a otros compradores de la comunidad, personas que no conoces o que no te importan", porque "tenemos que hacer que [los otros compradores] pierdan dinero para obtener ganancias".

Operación encubierta del FBI

Los investigadores crearon NexFundAI, una empresa ficticia de criptomonedas con su propio sitio web y un token basado en Ethereum que se negoció en Uniswap hasta que las fuerzas del orden lo desactivaron. El token se utilizó para solicitar servicios de creación de mercado y registrar lo que se ofrecía.

La operación derivó en cargos contra 18 personas y entidades en octubre de 2024, incluyendo las empresas creadoras de mercado Gotbit, ZM Quant y CLS Global, según se informó anteriormente. La redada representó una de las acciones de aplicación de la ley más amplias del Departamento de Justicia contra la manipulación del mercado de criptomonedas hasta la fecha. La Oficina del Fiscal Federal de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts anunció la sentencia.

Según el acuerdo de culpabilidad de Zhou, MyTrade MM tuvo que dejar de vender Volume Support y desactivar permanentemente los bots detrás del servicio. La empresa también tuvo que publicar un aviso en su propio sitio web declarando que el soporte de volumen es "una forma de wash trading e ilegal bajo las leyes de los Estados Unidos". Los demás acusados de la redada de octubre de 2024 enfrentan procedimientos en curso.