Una persona previamente investigada en el Reino Unido por lavado de dinero en relación con el colapso de un negocio de criptomonedas sería la responsable de una compra de tokens por 100 millones de dólares a la empresa cripto de la familia Trump, World Liberty Financial.

Según un informe dominical de The New York Times, Guren Zhou — también conocido como Bobby Zhou — fue la figura detrás de la entidad Aqua 1 que adquirió 100 millones de dólares en tokens WLFI de World Liberty Financial en junio de 2025. La transacción generó beneficios financieros para los miembros de la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como para el cofundador de World Liberty, Zach Witkoff.

Una investigación independiente de Jacob Silverman había planteado anteriormente preguntas sobre la identidad de la persona detrás de la compra de Aqua 1.

La conexión con Dave Lee y las declaraciones de Aqua 1

El presunto papel de Zhou en la adquisición de tokens de World Liberty se produjo tras una especulación generalizada de que la persona detrás de Aqua 1 era Dave Lee. La Fundación Aqua 1 reconoció en una publicación de julio de 2025 en X que Lee se había incorporado a la organización como cofundador y CEO en abril de 2025. Sin embargo, la fundación no aclaró si Lee fue la fuente de los fondos utilizados para comprar los tokens WLFI.

Aqua 1 se ha descrito a sí misma como un "fondo nativo de Web3" con sede en los Emiratos Árabes Unidos, un detalle que ha aumentado el escrutinio sobre quién financiaba una de las compras de tokens divulgadas más grandes de la empresa.

Preocupaciones por conflictos de interés

El origen de la inversión de Aqua 1 ha generado escrutinio sobre posibles conflictos de interés dentro de la administración Trump, ya que actores extranjeros mantienen vínculos financieros con la empresa cripto de la familia del presidente. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelley, ha declarado repetidamente que "no hay conflictos de interés" respecto a las inversiones del presidente.

Según The New York Times, cómo Zhou pudo comprometer millones de dólares en World Liberty seguía siendo un "misterio", dado su arresto en 2021 en el Reino Unido bajo sospecha de lavado de dinero y el posterior colapso de un negocio de criptomonedas multimillonario que había fundado.

World Liberty Financial ha atraído a varios destacados inversores en medio del escrutinio continuo sobre las empresas de criptomonedas de Donald Trump. El fundador de Tron, Justin Sun, invirtió inicialmente 45 millones de dólares en los tokens de la empresa. Una entidad con sede en Abu Dabi respaldada por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan adquirió supuestamente una participación de 500 millones de dólares en la empresa.

Escrutinio político más amplio

Las revelaciones se suman a un creciente coro de legisladores que expresan preocupación por la intersección entre los negocios de la familia Trump y la política de Estados Unidos. La senadora Elizabeth Warren ha cuestionado anteriormente la política de chips de IA de Estados Unidos a la luz de las inversiones cripto vinculadas a Trump, particularmente en lo que respecta a los vínculos entre entidades extranjeras y las empresas familiares del presidente.

World Liberty Financial, lanzada como una plataforma de finanzas descentralizadas, ha sido un punto focal del debate sobre la ética de que la familia de un presidente en ejercicio opere un negocio de criptomonedas mientras está en el cargo, y es probable que el último informe mantenga la atención sobre la divulgación, la gobernanza y las fuentes de capital detrás de las grandes compras de criptomonedas vinculadas a empresas con conexiones políticas.