Usuarios de los principales exchanges de criptomonedas Binance y OKX han reportado depósitos retrasados o congelados provenientes de MEXC tras la acción del Tesoro de EE. UU. contra la plataforma. Los usuarios de Gate también han reportado problemas de transferencia, aunque ninguno de los exchanges ha anunciado restricciones en toda la plataforma que afecten los depósitos de MEXC. Binance, OKX y Gate se encuentran entre los mayores exchanges centralizados de criptomonedas por volumen de operaciones. Los reportes, publicados el 7 de noviembre, llegaron un día después de que la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitiera una orden de medidas especiales contra MEXC Global.

Las quejas surgieron después de que FinCEN, la agencia encargada de proteger el sistema financiero de EE. UU. del uso ilícito, actuara contra MEXC Global por sospechas de transacciones financieras ilícitas. Algunos clientes reportaron depósitos pendientes y revisiones de cumplimiento, mientras que otros dijeron que sus transferencias estaban a la espera de decisiones de reembolso. Los reportes de usuarios surgieron mientras las restricciones de la orden aún no están operativas.

Usuarios de Binance, OKX y Gate reportan revisiones de transferencias de MEXC

Según Wu Blockchain, un medio de noticias que sigue los desarrollos de la industria cripto en idioma chino, los usuarios que transferían fondos desde MEXC a otros exchanges centralizados se encontraron con revisiones de cumplimiento adicionales. Algunos reportaron que las plataformas receptoras retuvieron sus depósitos pendientes de verificación, mientras que otros enfrentaron retrasos en el abono de los fondos. Los reportes provienen de cuentas individuales de usuarios y no de declaraciones oficiales de las plataformas.

Users Report Deposit Restrictions at OKX, Binance and Other Exchanges Following FinCEN Action Against MEXC Following the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issuance of a special measure order targeting MEXC Global, some community users reported that… pic.twitter.com/GXylEEswjd

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 7, 2026 (fuente en X)

Las quejas involucraron a Binance, OKX y Gate, pero los exchanges no han confirmado restricciones generales que afecten todas las transferencias de MEXC. Se desconoce el número de usuarios afectados, y las plataformas receptoras no han revelado cuándo podrían finalizar las revisiones.

Por separado, Wu Blockchain reportó que Bitget Wallet, la billetera Web3 afiliada al exchange Bitget, confirmó restricciones en su servicio de recarga de tarjetas. El servicio de tarjetas permite a los usuarios convertir sus criptovaleras para gastarlas mediante tarjetas de pago. Según se informó, el servicio ya no acepta fondos identificados como provenientes de MEXC, aunque esto se refiere a la carga de tarjetas y no a todas las transacciones de la billetera.

Revisiones de transacciones similares han seguido a acciones regulatorias previas contra exchanges de criptomonedas. En mayo, Bybit introdujo un cribado adicional para transferencias relacionadas con HTX después de que las autoridades británicas impusieran sanciones vinculadas a redes financieras rusas. Bajo esas medidas, los clientes afectados podían enfrentar solicitudes de historiales de transacciones y documentación que demostrara el origen de sus fondos.

Bitget también introdujo medidas graduales de cumplimiento de sanciones en agosto, que abarcaron varios exchanges y plataformas de pago designados. Las últimas quejas relacionadas con MEXC, en cambio, involucran transacciones individuales, sin una suspensión confirmada en todo el exchange por parte de Binance, OKX o Gate.

FinCEN señala a MEXC por 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas

Las restricciones reportadas siguen a la orden del 6 de noviembre de FinCEN contra MEXC Global por sospechas de lavado de dinero y violaciones de sanciones. Según el Tesoro de EE. UU., MEXC facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. La agencia vinculó esas transacciones a la evasión de sanciones que involucra a Irán, Corea del Norte y Rusia, junto con otras actividades de ciberdelincuencia.

El Tesoro dijo que aproximadamente 1.000 millones de dólares se movieron directamente entre MEXC y más de 40 exchanges de criptomonedas iraníes durante ese período. FinCEN también identificó unos 22 millones de dólares en transacciones que involucraban al banco central sancionado de Irán y a la Guardia Revolucionaria Islámica.

El regulador emitió su orden bajo la Sección 9714 de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso. La orden de ejecución contra MEXC prohíbe a las instituciones financieras de EE. UU. cubiertas procesar transferencias que involucren al exchange, incluidas las transacciones de criptomonedas. Sin embargo, las restricciones entran en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register y aún no están operativas.

El Tesoro también sancionó a ocho empresas financieras canadienses como parte de sus esfuerzos más amplios contra las redes financieras ilícitas. Esas medidas separadas involucraron alegaciones de evasión de sanciones y transacciones financieras conectadas con entidades restringidas.

MEXC dice que sus operaciones siguen normales

MEXC posteriormente respondió a la orden, diciendo que la estaba revisando con sus equipos legal y de cumplimiento. El exchange sostuvo que las operaciones permanecían normales y que los activos de los clientes estaban seguros.

MEXC también anunció una revisión independiente de sus controles contra el lavado de dinero y de sanciones. Dijo que dialogaría con FinCEN y otras autoridades mientras continúa proporcionando actualizaciones oficiales.

Desarrollos a seguir incluyen la publicación de la orden en el Federal Register, que inicia el plazo de 30 días para que las restricciones entren en vigor, cualquier declaración oficial de Binance, OKX o Gate sobre las transferencias de MEXC, y los resultados de la revisión independiente anunciada por MEXC de sus controles contra el lavado de dinero y de sanciones y su diálogo con FinCEN.