El fundador de MEXC Global, Vugar Usi, afirmó que el exchange de criptomonedas está preparado para combatir la inclusión en la lista negra que ahora enfrenta en Estados Unidos, y que ha abierto una línea directa con las autoridades estadounidenses antes de un plazo de un mes.

La cuenta regresiva hacia el corte de EE. UU. comenzó cuando la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió una orden el 6 de noviembre bajo la Sección 9714 de la Ley contra el Lavado de Dinero Ruso. El temporizador de 30 días inicia formalmente en la fecha en que la orden aparece en el Federal Register, la publicación que determinará exactamente cuándo se cierra la ventana de MEXC. Una vez que esa ventana se cierre, las instituciones de EE. UU. no podrán enviar ni recibir fondos relacionados con el exchange.

Cómo responde MEXC a la orden de FinCEN

Usi considera la ventana de 30 días como una oportunidad para abrir un canal de negociación con la agencia estadounidense. En una publicación en X, dijo que MEXC había establecido una línea con FinCEN "con el apoyo de destacados bufetes de abogados de EE. UU.", y que la agencia confirmó haber recibido la solicitud por escrito de MEXC ayer por la mañana, hora de EE. UU.

"Estamos listos para cooperar plenamente", escribió Usi, agregando que la plataforma "continúa operando con normalidad".

La cuenta corporativa de MEXC transmitió el mismo mensaje días antes, señalando que estaba revisando la orden del 6 de noviembre con sus equipos legales y de cumplimiento, y que los activos de los usuarios permanecían seguros. El exchange también ha iniciado una revisión independiente de sus controles antilavado de dinero y de sanciones.

¿Qué es la orden de la Sección 9714?

La Sección 9714 es una facultad que FinCEN puede utilizar para atacar específicamente a empresas extranjeras que considere "una preocupación principal de lavado de dinero en relación con finanzas ilícitas rusas". Al invocar la orden, la agencia puede bloquear que dichas empresas envíen o reciban fondos de instituciones de EE. UU.

FinCEN rara vez invoca la Sección 9714. Antes de MEXC, solo dos empresas habían recibido la designación: Bitzlato en enero de 2023 y PM2BTC en septiembre de 2024. Ninguno de esos objetivos se acercaba siquiera a la escala de MEXC, lo que la convierte, por mucho, en la empresa más grande en enfrentar esta designación hasta la fecha.

La orden de FinCEN señaló que el exchange procesó más de 1.000 millones de dólares en volúmenes de transacciones diarias y tenía alrededor de 5.000 millones de dólares en reservas a junio de 2026. En las últimas 24 horas, el exchange registró casi 810 millones de dólares en volumen, según datos de CoinMarketCap.

Por qué FinCEN ataca a MEXC

La acción de FinCEN abarca conductas de mayo de 2021 a mayo de 2026, según informó Cryptopolitan. La agencia alega que MEXC procesó alrededor de 1.500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones rusas, dentro de un período de cinco años en el que manejó unos 16.700 millones de dólares en transacciones de actividades ilícitas.

El exchange también fue señalado por sus vínculos con A7, una red de pagos respaldada por el Estado ruso que además emite la stablecoin A7A5, vinculada al rublo. Cryptopolitan informó a principios de octubre que el Tesoro de EE. UU. impuso a A7 la designación de organización criminal transnacional significativa.

La orden de FinCEN prohíbe a las instituciones de EE. UU. enviar o recibir fondos de MEXC. No aplica a empresas registradas fuera de EE. UU., y no se espera que el negocio no estadounidense del exchange se vea afectado.

El impacto ya es visible en otras plataformas. El fundador de OKX, Star Xu, advirtió a los usuarios no enviar fondos directamente de MEXC a OKX tras quejas de usuarios de que los depósitos en USDT estaban siendo marcados y congelados. Binance también anunció que dejará de procesar transferencias que involucren al exchange. Si más plataformas imponen sus propias restricciones, y cómo responde FinCEN a la solicitud por escrito de MEXC, definirán el desenlace del corte mientras la ventana de 30 días se agota.