Malone Lam, de 22 años y residente de Miami originario de Singapur, se declaró culpable el martes de liderar un grupo criminal internacional que robó 4,100 bitcoins, valuados en más de $230 millones en ese momento, como parte de un robo de criptomonedas por $245 millones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que, desde octubre de 2023 y hasta al menos mayo de 2025, Lam y sus cómplices hackearon bases de datos para obtener información de usuarios de criptomonedas y engañaron a las víctimas para que proporcionaran sus credenciales de acceso y claves privadas. El grupo robó bitcoin y otras criptomonedas por un valor aproximado de $245 millones.

Los presuntos robos combinaron intrusiones digitales con incursiones físicas. En un incidente, uno de los cómplices entró en una vivienda de Nuevo México y robó una billetera de hardware mientras Lam monitoreaba los movimientos de la víctima tras hackear su cuenta de iCloud.

“Este acusado lideró una red internacional que se aprovechó de las víctimas mediante el engaño, invadió su privacidad y robó cientos de millones de dólares en criptomonedas”, dijo en un comunicado Jeanine Ferris Pirro, fiscal federal de Estados Unidos.

“Si construyes un imperio de ciberdelincuencia, te encontraremos, desmantelaremos tu operación y te responsabilizaremos”, añadió Pirro.

El Departamento de Justicia dijo que el caso involucraba una conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) que “utilizó ingeniería social y ocasionales allanamientos de viviendas para obtener información que permitió a los conspiradores vaciar las billeteras de criptomonedas de sus víctimas”.

Según la acusación, los delitos comenzaron después de que un grupo de jugadores en línea se hiciera amigo y posteriormente trabajara en conjunto para llevar a cabo los ciberdelitos.

Lam y sus cómplices blanquearon el bitcoin robado y gastaron los fondos en fiestas con servicio de botellas, alquiler de jets privados, guardias de seguridad, bolsos y relojes de lujo, así como propiedades en Los Ángeles, los Hamptons y Miami. Los acusados gastaban hasta $500,000 por noche en fiestas y regalaban bolsos de diseñador valuados en decenas de miles de dólares, según el anuncio del martes.

Lam fue arrestado en 2024 en la vivienda que rentaba en Miami.

El caso fue reportado por Bitcoin Magazine. El anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos está disponible aquí.