Uno de los mayores exchanges de criptomonedas de Estados Unidos, Kraken, restringió temporalmente algunas cuentas de clientes después de que casi 12,000 pequeñas transferencias de criptomonedas desde billeteras vinculadas al exchange sancionado HTX llegaran a direcciones relacionadas con Kraken durante ocho días.

Las transferencias, la mayoría valoradas en apenas unos centavos a varios dólares, ocurrieron entre el 17 de agosto y el 24 de agosto, según un informe de Bloomberg.

Kraken describió la actividad como un posible “ataque de polvo”, una táctica en la que pequeñas cantidades de criptomonedas se envían a un gran número de direcciones, lo que potencialmente desencadena revisiones de cumplimiento o contamina el historial de transacciones de receptores desprevenidos.

Desde entonces, Kraken restableció el acceso a las cuentas afectadas, aunque continúa reteniendo fondos que considera sujetos a sanciones.

Qué dice Kraken que ocurrió

Según un informe de Bloomberg, la mayoría de los aproximadamente 12,000 depósitos valían solo unos centavos a varios dólares y llegaron durante un lapso de ocho días desde billeteras identificadas como vinculadas a HTX, el exchange antes conocido como Huobi.

Kraken describió la actividad como un “ataque de polvo”, una táctica en la que pequeñas cantidades de cripto se envían a numerosas direcciones, lo que después permite al remitente rastrear los flujos de fondos o activar alertas automáticas de cumplimiento una vez que los destinatarios mueven los fondos.

Un portavoz de Kraken dijo que el ataque parecía ser un intento de distribuir fondos sujetos a sanciones del Reino Unido y de la Unión Europea a través de otras plataformas y, potencialmente, socavar la confianza en los sistemas de cumplimiento de la industria cripto.

El exchange está investigando las transacciones y trabajando con las autoridades. Hasta ahora no ha establecido públicamente quién controlaba la billetera emisora en el momento en que se realizaron las transferencias.

La firma de análisis blockchain Arkham Intelligence vinculó la billetera emisora con HTX a partir de una dirección que el exchange había divulgado previamente como parte de su información de prueba de reservas.

HTX negó haber enviado directamente las transferencias y dijo que investiga si la billetera fue identificada incorrectamente o utilizada por un tercero sin su participación.

Se intensifica la presión de sanciones sobre HTX

Las transferencias del ataque de polvo ocurrieron en medio de una mayor atención internacional sobre HTX.

El Reino Unido designó a Huobi Global S.A.—la entidad corporativa vinculada al exchange cripto HTX—bajo su régimen de sanciones a Rusia el 26 de mayo.

Las autoridades británicas determinaron que había motivos razonables para sospechar que Huobi Global S.A. apoyaba al gobierno ruso al ofrecer servicios financieros o poner fondos y recursos a disposición de entidades vinculadas a Rusia.

A partir de estas medidas, la Unión Europea añadió a Huobi Global S.A. a su lista de sanciones como parte de su 21º paquete de sanciones contra Rusia, adoptado el 23 de julio. Funcionarios de la UE señalaron que el paquete apunta específicamente a plataformas y redes de criptomonedas involucradas en ayudar a Rusia a eludir sanciones financieras.

Una prohibición estricta de transacciones que impide a ciudadanos y empresas de la UE realizar operaciones con HTX entró oficialmente en vigor el 23 de agosto de 2026.

Por qué importa

El incidente muestra cómo un ataque de polvo deliberado puede aprovechar la transparencia de blockchain y los protocolos automatizados de cumplimiento para alterar la infraestructura cripto.

Consulta ahora las noticias cripto más destacadas de DailyCoin: Franklin Templeton lleva bonos del Tesoro de EE. UU. tokenizados a Asia a través de HashKey Grayscale Zcash ETF (ZCSH) se prepara para NYSE Arca mientras ZEC alcanza un máximo de 8 años

Recibe las mayores historias de cripto, análisis de precios y exclusivas de DailyCoin en tu bandeja de entrada.