Nacionales kenianos entre los 6 acusados en una estafa cripto en EE. UU. que afectó a 800 estadounidenses y sustrajo más de $750,000
Puntos clave
- •Seis acusados, entre ellos nacionales kenianos y una empresa keniana, enfrentan cargos en EE. UU. por un presunto fraude de criptomonedas que sustrajo más de $750,000 a unos 800 estadounidenses.
- •Según las acusaciones, el grupo se hacía pasar por mujeres en sitios de citas para ganarse la confianza de las víctimas y las dirigía a plataformas fraudulentas de NFT que retiraban fondos de billeteras cripto conectadas sin autorización.
- •Los investigadores identificaron alrededor de 74 billeteras de criptomonedas vinculadas a víctimas en varios estados de EE. UU., rastreando los fondos mediante registros públicos de transacciones en blockchain.
- •La presunta operación tenía conexiones con redes criminales en China y Malasia y se trasladó de Camboya a Madagascar a principios de 2025 tras acciones policiales.
- •Los fiscales estadounidenses solicitan la extradición de los acusados desde Madagascar, el paso que determinará si son llevados ante un tribunal de EE. UU. para responder a los cargos.
Nacionales kenianos y una empresa keniana figuran entre las seis personas acusadas en Estados Unidos por una presunta estafa de inversión en criptomonedas que utilizó relaciones en línea falsas para robar más de $750,000 a víctimas estadounidenses, en un esquema que según los informes tuvo como blanco a unos 800 estadounidenses.
Fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) alegan que el grupo operaba centros de estafas en Madagascar, donde trabajadores se hacían pasar por mujeres en sitios de citas para generar confianza con las víctimas antes de dirigirlas a plataformas fraudulentas de inversión en tokens no fungibles (NFT). Se instruía a las víctimas a conectar sus billeteras de criptomonedas a los sitios web, lo que permitía a los estafadores retirar fondos sin su conocimiento.
Los esquemas de este tipo, en los que los estafadores cultivan relaciones románticas en línea antes de proponer inversiones falsas, son comúnmente conocidos en informes policiales y del sector como estafas de "pig butchering" ("matanza del cerdo"). Agencias estadounidenses, incluido el FBI, han emitido repetidamente advertencias públicas sobre este patrón de fraude, aconsejando a los consumidores desconfiar de contactos en línea a quienes nunca han conocido en persona y que los presionan a usar plataformas de criptomonedas.
La investigación y los cargos fueron destacados en un informe del medio keniano de criptomonedas BitKE:
#Kenyans and a #Kenyan business named in the latest #crypto crime investigations and report from @TheJusticeDept #CryptoCrimeKE #CryptoLaunderingKE #CryptoKenya #CryptoKE @DCI_Kenya @CMAKenya @CBKKenya @NPSOfficial_KE — BitKE (@BitcoinKE) October 30, 2026
Los investigadores identificaron alrededor de 74 billeteras de criptomonedas vinculadas a víctimas ubicadas en varios estados de EE. UU. El rastreo de fondos a nivel de billetera es una herramienta estándar en este tipo de casos, ya que las blockchains públicas registran abiertamente cada transacción entre direcciones, incluso cuando no se conocen de inmediato las identidades de quienes las controlan. Según las acusaciones, el grupo tenía conexiones con redes criminales en China y Malasia y trasladó sus operaciones de Camboya a Madagascar a principios de 2025 tras acciones policiales, un patrón de desplazamiento que investigadores internacionales han documentado entre operaciones de estafas a gran escala en el sudeste asiático.
El caso pone de relieve la creciente alcance internacional del fraude de inversión en criptomonedas, en el que las estafas románticas y el robo de identidad se utilizan cada vez más para sustraer activos digitales a las víctimas. También ilustra cómo estos procesos judiciales dependen de la cooperación transnacional, dado que la conducta presuntamente ilícita, los acusados y la infraestructura de apoyo abarcan múltiples jurisdicciones.
Las autoridades estadounidenses indican que los seis acusados enfrentan cargos relacionados con el presunto esquema, y los fiscales solicitan su extradición desde Madagascar, el paso que determinará si los acusados son llevados ante un tribunal estadounidense para responder a los cargos.
Los cargos siguen siendo acusaciones hasta que se prueben ante un tribunal.
Fuente: BitcoinKE
