La policía italiana arrestó a 30 personas acusadas de operar un banco subterráneo para el crimen organizado desde un negocio de alquiler de autos cerca de Milán, y decomisó €21 millones (unos US$23,6 millones) en efectivo, saldos bancarios, criptomonedas, embarcaciones, joyas y relojes de lujo, reportó el miércoles la agencia de noticias italiana ANSA.

La operación fue llevada a cabo por la Guardia di Finanza, la policía financiera de Italia, por orden de los fiscales antimafia de Milán. Apuntó a sospechosos con presuntos vínculos con la 'Ndrangheta, la Camorra y grupos de crimen organizado de Foggia, en el sur de Italia. Dieciséis sospechosos fueron puestos bajo custodia y 14 quedaron en arresto domiciliario, incluidas dos personas arrestadas en España y una en Suiza.

Según los investigadores, el negocio de Pero, en las afueras de Milán, era dirigido por tres italianos: dos contactos de larga data de clanes de la 'Ndrangheta de Crotone, en Calabria, la región del sur donde tiene raíces este sindicato, ambos condenados previamente en investigaciones mafiosas anteriores, y un miembro del clan Casalesi de la Camorra. Cómplices chinos y albaneses ayudaban a operar la red, según los fiscales.

Los fiscales sostienen que el negocio de alquiler de autos funcionaba como un "banco oculto" para organizaciones criminales. Empresas fachada emitieron más de €110 millones en facturas por servicios nunca prestados, lo que permitía a las empresas clientes reducir sus impuestos. Dichas empresas pagaban por transferencia bancaria y recibían el dinero de vuelta en efectivo, menos una comisión. En total, la red movió unos €68 millones al extranjero, según los fiscales.

Los fondos reunidos en las cuentas de las empresas fachada eran enviados a bancos de Luxemburgo, Lituania y Alemania, y luego canalizados a través de exchanges de criptomonedas hacia billeteras controladas por la red, reportó Bloomberg. Los narcotraficantes que entregaban efectivo recibían a cambio criptomonedas o transferencias bancarias internacionales, y la red también manejaba dinero robado a víctimas de estafas de inversión en cripto en línea, según el reporte. Esa secuencia —transferencias bancarias convencionales primero, con la cri como tramo final hacia billeteras controladas por la red— ilustra dónde se cruzan las finanzas tradicionales y los activos digitales en la presunta cadena de lavado.

La unidad de fraude tecnológico de la Guardia di Finanza apoyó la investigación, que queda plasmada en una orden judicial de más de 500 páginas. La inclusión de criptomonedas entre los activos decomisados muestra cómo estas pesquisas hoy rastrean el valor tanto por canales bancarios como de activos digitales.

El caso también llegó al interior de las instituciones italianas. Entre los arrestados hay un inspector de la Guardia di Finanza, en arresto domiciliario por cargos de corrupción, según el medio calabrés LaC News24. Los investigadores también acusaron a un empleado de un tribunal de Milán de filtrar información sobre investigaciones en curso, mientras que un abogado y un exmiembro de la policía financiera figuran entre los involucrados en el caso. Todos los sospechosos se presumen inocentes mientras no se prueben las acusaciones en su contra ante un tribunal.

Crimen organizado y cripto

Las autoridades italianas llevan años advirtiendo que el crimen organizado está adoptando los activos digitales. En 2021, la Dirección Investigativa Antimafia de Italia afirmó que "todas las organizaciones criminales, incluidas las de tipo mafioso, tienen interés en usar estos instrumentos para su negocio", y describió a la 'Ndrangheta, el sindicato criminal más poderoso de Italia, como cada vez "más sintonizada con herramientas modernas como las criptomonedas y la deep web". El caso de Pero encaja plenamente en esa advertencia.