Policía israelí detiene a cinco sospechosos por operaciones cripto de 5 millones de dólares coordinadas por WhatsApp

La policía israelí detuvo el martes 10 de noviembre de 2026 a cinco sospechosos en un caso fundado en lavado de dinero, fraude y prestación de servicios financieros sin licencia, centrado en unas 16 millones de shekels —aproximadamente 5 millones de dólares— en transacciones de criptomonedas organizadas a través de un grupo de WhatsApp. El caso pone de relieve la brecha que los reguladores israelíes han trabajado por cerrar entre los acuerdos informales de trading basados en chats y los canales supervisados y autorizados que ahora se exigen para los servicios de monedas virtuales.

El operativo de allanamiento y detenciones fue ejecutado por una unidad nacional de la policía israelí, según el informe. Los investigadores alegan que los sospechosos utilizaron el grupo de WhatsApp para organizar y coordinar operaciones cripto por un total de unos 16 millones de shekels, operando fuera del marco de licencias de Israel para servicios financieros. Dado que las supuestas operaciones se coordinaron a través de un grupo de mensajería y no de un proveedor autorizado, la actividad se realizó fuera de las obligaciones contra el lavado de dinero que los negocios autorizados de monedas virtuales en Israel deben cumplir.

Israel ha ampliado progresivamente su marco regulatorio financiero a la actividad de criptomonedas. En 2019 se promulgó la Orden contra el Lavado de Dinero (Regulación del Uso de Moneda Virtual), que trata a los negocios dedicados al comercio de monedas virtuales como proveedores de servicios financieros sujetos a obligaciones contra el lavado de dinero. Ese mismo año, la Knesset aprobó la Ley de Supervisión de Servicios Financieros (Servicios Financieros Especiales), que exige que los proveedores de servicios de intercambio de monedas virtuales y servicios relacionados obtengan la aprobación de la Autoridad de Mercados de Capitales de Israel; operar dichos servicios sin aprobación constituye un delito penal —la disposición que la policía alega fue vulnerada en este caso.

Las autoridades israelíes han llevado a cabo una serie de acciones de aplicación de la ley en los últimos años contra operaciones sin licencia de intercambio de criptomonedas y servicios de dinero, y los reguladores han advertido periódicamente a los consumidores sobre los riesgos de fraude y lavado de dinero asociados a los canales informales de trading. Las detenciones se alinean con ese patrón de aplicación. Dado que la conducta descrita sigue siendo una alegación de los investigadores en esta etapa, cualquier paso posterior en el caso, como las decisiones de acusación, se tramitaría a través del sistema judicial de Israel.

Este informe fue publicado por primera vez por COINOTAG: COINOTAG