La Dirección de Cumplimiento de India (ED) desmanteló una presunta red hawala vinculada a criptomonedas y relacionada con operaciones de narcotráfico internacional. El caso muestra cómo el hawala —un sistema informal de transferencia de valor basado en la confianza, que opera fuera de la infraestructura bancaria tradicional y es común en el sur de Asia y Medio Oriente— se ha adaptado para aprovechar las criptomonedas en el movimiento transfronterizo de fondos ilícitos. La agencia arrestó a Nihal V.N., un ciudadano indio residente en Dubái, por presuntamente lavar ganancias de ventas de narcóticos mediante activos digitales y divisas.

Según un comunicado de prensa oficial de la ED, Nihal convirtió efectivo generado por ventas de drogas en India en criptomonedas y moneda extranjera antes de transferir los fondos al exterior a través de un canal crypto-hawala transfronterizo. El dinero lavado fue enviado a proveedores de drogas con sede en Brasil y Tailandia, donde se utilizó para adquirir narcóticos de alta calidad y drogas sintéticas que posteriormente fueron introducidas de contrabando en India.

La ED identificó múltiples billeteras de criptomonedas, cuentas bancarias y empresas fantasma que se cree formaban parte de la operación hawala. Nihal V.N. quedó bajo custodia de la ED por siete días.

Orígenes de la investigación

El caso se originó cuando la Célula Antinarcóticos de la Policía de Goa registró una FIR bajo la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (NDPS), revelando una presunta red interestatal de narcotráfico. Posteriormente, la ED inició una investigación por lavado de dinero y arrestó al principal acusado, Madhupan S.S., en enero de 2026.

El desarrollo ha generado considerable atención en redes sociales. Crypto Aman, un comentarista reconocido dentro de la comunidad cripto india, compartió detalles de los hallazgos de la ED en X:

🤯 Drug Money Was Being Laundered Through Crypto from Dubai. The ED Cracked It Down. Nihal V.N. — Dubai resident — in ED custody for 7 days. What was he doing? Drugs sold in India → cash → converted into crypto + forex. Money was routed to cartels in Brazil and Thailand for… pic.twitter.com/bB7ewjJ24b — Crypto Aman (@cryptoamanclub) July 24, 2026

Incautaciones y detalles operativos

A medida que avanzó la investigación, las autoridades indias incautaron narcóticos valuados en aproximadamente ₹1.1 crore en Goa. La incautación incluyó 1,825 blotters de LSD, junto con cocaína, charas (una forma de resina de cannabis) y DMT. En 26 ubicaciones registradas en varios estados, la ED recuperó cerca de ₹3 crore en efectivo, dispositivos digitales y documentos incriminatorios.

La agencia afirmó que la red distribuía drogas en varios estados de India mediante un modelo de suministro de empresa a empresa (B2B). Se utilizaron criptomonedas, cuentas offshore y empresas fantasma para mover las ganancias ilícitas.

Contexto más amplio de aplicación de la ley

El caso forma parte de la creciente ofensiva de India contra los delitos financieros relacionados con criptomonedas. La facultad de la ED para investigar estos casos se reforzó en 2023, cuando el Ministerio de Finanzas de India incorporó los activos digitales virtuales a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), ampliando el mandato de la agencia para cubrir transacciones cripto. A comienzos de 2026, el director de la ED, Rahul Navin, declaró que la agencia está priorizando los esfuerzos para combatir el fraude cripto, el financiamiento del terrorismo, el cibercrimen y el narcotráfico. El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), del cual India es miembro, ha advertido repetidamente que los activos virtuales se utilizan cada vez más para lavar ganancias del narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Las autoridades indias han iniciado múltiples investigaciones centradas en criptomonedas en los últimos meses. En un caso destacado, la ED incautó $35 million vinculados a una estafa cripto over-the-counter (OTC). El gobierno ha señalado que las redes de narcotráfico recurren cada vez más a criptomonedas, redes privadas virtuales (VPN) y plataformas de mensajería cifrada para transferir fondos y ocultar transacciones.