Varios usuarios han reportado ataques de polvo desde billeteras vinculadas al exchange HTX, anteriormente conocido como Huobi. Los usuarios temen que incluso una transacción pequeña pueda conectar una billetera con el exchange, que ha sido sancionado como contraparte en el Reino Unido y la Unión Europea.

Las billeteras de los usuarios han recibido transacciones de polvo vinculadas a direcciones de HTX. Un contrato de token de un nuevo activo de HTX ha interactuado con miles de billeteras en BNB Smart Chain, mientras que otros usuarios dijeron haber recibido USDT desde una dirección etiquetada como HTX48.

Un embajador de HTX respondió a las acusaciones, señalando que el exchange no envió intencionalmente ningún activo y que este no era su comportamiento habitual. Justin Sun, fundador de TRON y propietario de HTX, tampoco ha respondido a las preguntas sobre el ataque de spam. Sun ha incursionado recientemente en la IA, ofreciendo tokens de bonificación y acceso a uno de sus nuevos modelos avanzados.

Como informó Cryptopolitan, HTX también fue objetivo de otra ola de sanciones contra exchanges de terceros países. Binance congeló las transacciones de HTX, Exmo y otros 14 exchanges, lo que subraya la rapidez con la que la exposición de una billetera puede convertirse en un problema de cumplimiento tanto en plataformas centralizadas como descentralizadas.

¿Por qué las billeteras de los usuarios se ven amenazadas por HTX?

Un ataque de polvo suele tener como objetivo inducir a los usuarios a enviar fondos a una dirección equivocada. En este caso, sin embargo, la actividad ha sido descrita como envenenamiento de cumplimiento (compliance poisoning).

En la UE y otras regiones, los exchanges han comenzado a examinar y desanonimizar las billeteras de los usuarios. Esto significa que las billeteras pueden ser monitoreadas por sus interacciones con exchanges sancionados. Hasta ahora, Binance no ha confirmado si realizará filtros de transferencias de polvo, pero al menos es posible que marque las billeteras que interactúan con HTX.

Algunos usuarios comentaron que el ataque podría estar dirigido especialmente a influencers de criptomonedas y traders de alto perfil, presionando a los exchanges a congelar o revisar sus cuentas. Algunos KOL e insiders ya reportan que el ataque de polvo ha provocado que sus cuentas centralizadas sean congeladas para revisión.

¿Los ataques de polvo representan un riesgo para las billeteras personales?

Un ataque de polvo similar afectó a las billeteras de los usuarios después de que Estados Unidos sancionara al mezclador Tornado Cash. En aquella ocasión, un usuario gastó 50,000 dólares para contaminar direcciones con transacciones de polvo.

Incluso con el filtrado automatizado de riesgos, ese ataque de polvo no fue suficiente para prohibir todas las billeteras y cuentas de usuario en exchanges centralizados. Más tarde, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) dictaminó que la recepción pasiva y no material de fondos no era suficiente para considerar a una cuenta cómplice de un servicio prohibido.

Además, las transacciones recientes suelen ser un poco más grandes que las de un ataque de polvo típico, transfiriendo en ocasiones hasta 12 USDT. El ataque tampoco está utilizando tokens nuevos ni falsificados.

Las prácticas de monitoreo de billeteras varían según el exchange. Binance ha sido el más estricto, congelando algunas cuentas por transacciones sospechosas. Otras plataformas de corretaje marcan la transacción recibida y a veces permiten a los usuarios devolverla a una billetera de autocustodia sin congelar los fondos.

Actualmente, todas las billeteras que retiran fondos de HTX después del 26 de mayo se consideran sancionadas. Incluso servicios descentralizados como Hyperliquid y algunos protocolos DeFi ya están incluyendo estas billeteras en listas negras. Esto significa que, aunque las autoridades no exijan la congelación de una cuenta, los servicios descentralizados podrían rechazar a los usuarios debido a su conexión reciente con HTX.

Los críticos sostienen que las medidas contra HTX son una extralimitación, y argumentan que se están destinando demasiados recursos a rastrear a usuarios legítimos en lugar de al delito real en la cadena. Para los usuarios y los exchanges, la cuestión práctica no es tanto el monto de la transferencia, sino si una billetera puede vincularse a una contraparte sancionada y luego tratarse como de mayor riesgo en filtros posteriores.