La Comisión de Supervisión de la Cámara amplió su investigación sobre trading con información privilegiada en mercados de predicción, emitiendo solicitudes de documentos a Crypto.com, Hyperliquid Labs y Aristotle Exchange, operador de PredictIt.

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, anunció la medida el 29 de septiembre, solicitando registros de las tres empresas sobre procedimientos de verificación de identidad y controles para detectar operaciones sospechosas, según el anuncio de la comisión. Las plataformas tienen hasta el 13 de octubre para cumplir.

Las solicitudes marcan la fase más reciente de una investigación que la comisión inició en mayo sobre las operaciones en plataformas de predicción que ofrecen contratos de eventos sobre resultados del mundo real. En conjunto, las solicitudes se centran en cómo las plataformas identifican a los operadores, restringen el acceso por geografía o rol oficial, revisan actividad inusual y refieren posibles inquietudes a los reguladores.

Caso de apuestas militares impulsa una revisión más amplia

La ampliación se produce tras una acusación federal de abril contra el sargento maestro del Ejército de EE. UU. Gannon Ken Van Dyke. Según el Departamento de Justicia, los fiscales alegan que usó información clasificada sobre la Operación Absolute Resolve para realizar apuestas en Polymarket, generando una ganancia de 409.881 dólares. Van Dyke se ha declarado no culpable.

La comisión abrió su revisión con solicitudes a Polymarket y Kalshi. Los legisladores afirman que desde entonces han recibido casi 1.000 documentos y cinco sesiones informativas. Las recientes advertencias de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sobre mercados de predicción se centraron en los controles de mercado en los que los operadores pueden poseer información no disponible para otros participantes. Los recién solicitados podrían mostrar cómo las tres plataformas manejan esos riesgos en la práctica, aunque la comisión no ha dicho si las solicitudes establecen irregularidades por parte de alguna de las empresas.

El Congreso solicita registros a Crypto.com

En una carta a Crypto.com, la comisión pidió a la empresa que explicara las diferencias entre las verificaciones de identidad en su exchange global y las aplicadas por Crypto.com Derivatives North America. La solicitud también busca registros sobre restricciones geográficas, reportes de actividad sospechosa y normas internas que cubran a empleados que reciban conocimiento anticipado de listados, decisiones de custodia o asuntos regulatorios.

La comisión también busca detalles sobre empleados gubernamentales o funcionarios que operaron contratos vinculados a la regulación de criptomonedas, y pidió a Crypto.com que identifique las políticas pertinentes para clientes cuyas funciones oficiales podrían darles acceso a información no pública.

Hyperliquid recibió una carta separada después de que los legisladores citaran una posición corta apalancada de 1.100 millones de dólares reportada en Bitcoin y Ether. La posición, según se informó, se abrió unas 30 horas antes del anuncio de aranceles del presidente Trump en octubre de 2025 y luego generó más de 150 millones de dólares en ganancias. En un asunto aparte, Kalshi negó los informes sobre una investigación de la CFTC a los patrones de operación en su mercado perpetuo de Ether.

PredictIt cuestionada por sus controles de operación

Una tercera carta instruye a PredictIt para proporcionar registros sobre verificaciones de identidad, revisiones de operaciones sospechosas, contratos de eventos políticos y reportes a los reguladores. El Congreso también preguntó cómo la eliminación del límite de operadores por contrato bajo la Carta No. 25-20 de la CFTC modificó la liquidez, la escala de operación o la supervisión. La comisión además solicitó una sesión informativa con el personal de PredictIt y fijó el 13 de octubre como fecha límite para la respuesta.

Las solicitudes de documentos cubren material desde el 1 de enero de 2024 hasta el presente. La comisión afirmó que revisará los nuevos registros antes de decidir si se necesitan acciones adicionales del Congreso. Las respuestas y las sesiones informativas solicitadas son, por lo tanto, los próximos pasos declarados de la investigación, con una revisión que abarca tanto las salvaguardas de las plataformas como las operaciones de personas que podrían tener acceso a información no pública.