Las autoridades griegas han arrestado a 17 personas en relación con un presunto esquema de inversión en criptomonedas que, según estiman los investigadores, atrajo al menos a 10,000 participantes y generó unos 8 millones de dólares. Los arrestos se produjeron tras una investigación de varios meses liderada por la policía de Katerini, en el norte de Grecia.

Las autoridades alegan que el grupo operaba una red de inversión tipo piramidal a través de una plataforma en línea y estructuras comerciales aparentemente legítimas. En este tipo de estructuras, los pagos a los participantes anteriores suelen depender de los fondos de nuevos reclutas y no de las ganancias de una actividad comercial subyacente. Los sospechosos presuntamente prometían a los inversionistas que su dinero se duplicaría en 50 días, con poco o ningún riesgo.

Cómo funcionaba el presunto esquema cripto

Los investigadores señalan que la operación dependía en gran medida del reclutamiento de nuevos inversionistas. Los participantes que incorporaban nuevos miembros presuntamente recibían bonos, lo que creaba incentivos para expandir la red.

El esquema presuntamente presentaba el trading de criptomonedas como la fuente de sus rendimientos. Sin embargo, los investigadores alegan que la organización carecía de la autorización requerida para la actividad de inversión. En toda la Unión Europea, incluida Grecia, las empresas que ofrecen servicios de inversión o criptoactivos al público generalmente deben contar con autorización regulatoria y estar sujetas a supervisión.

Según los hallazgos policiales reportados por las autoridades locales, los retiros fueron finalmente bloqueados, dejando a los inversionistas sin poder recuperar sus fondos iniciales y generando un mayor escrutinio sobre la plataforma.

La investigación preliminar identificó a 18 presuntas víctimas que habían invertido un total de 55,970 euros, una fracción de los al menos 10,000 participantes que los investigadores estiman tomaron parte en la red. Las autoridades subrayaron que esta cifra cubre solo a las víctimas identificadas durante la fase inicial de la investigación y no establece el número total de inversionistas afectados.

La policía incauta efectivo y equipos electrónicos

La policía realizó allanamientos coordinados en varias regiones de Grecia, con objetivos en oficinas, viviendas y otros locales vinculados a la investigación.

Las autoridades incautaron unos 295,000 euros en efectivo, junto con numerosos dispositivos electrónicos y medios de almacenamiento, incluidos teléfonos móviles, computadoras portátiles, computadoras de escritorio, tabletas, unidades USB, discos duros, tarjetas bancarias y tarjetas SIM.

Los arrestos incluyen a dos personas a quienes los investigadores sospechan que ocupaban roles de liderazgo en la presunta red. Nueve personas adicionales han sido mencionadas en el expediente del caso, pero no se encontraban entre los arrestados. Los sospechosos fueron puestos a disposición de los fiscales en Katerini y remitidos a las autoridades de instrucción.

El caso sigue en curso y las acusaciones no han sido establecidas en un tribunal. La investigación, reportada por el diario griego Kathimerini, destaca los riesgos quean a las plataformas de inversión que prometen rendimientos inusualmente altos o garantizados en criptomonedas. Este tipo de afirmaciones puede atraer a un gran número de participantes antes de que los inversionistas descubran que retirar sus fondos puede ser difícil o imposible.