Un jurado federal de Fort Worth declaró culpable a Caleb Ward, fundador de 41 años de la empresa de minería de criptomonedas Geosyn Mining, LLC, de fraude de inversión relacionado con las inversiones de sus clientes en minería de criptomonedas. Ward fue declarado culpable el 17 de noviembre tras un juicio de seis días.

El jurado emitió veredictos de culpabilidad en todos los cargos, incluyendo un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y tres cargos de fraude electrónico. Según The Dallas Express, citando un comunicado del Departamento de Justicia, Ward enfrenta hasta 20 años en prisión federal por cada cargo.

Veredicto de culpabilidad en todos los cargos

El juez federal de distrito Mark Pittman presidió el juicio, según el informe. Ward había sido acusado formalmente en mayo.

Geosyn, con sede en Fort Worth, recaudó fondos de inversión para equipos de minería de criptomonedas y solicitó dinero a docenas de víctimas en todo Estados Unidos, según el informe.

Los fiscales dijeron que Ward prometió usar los fondos de los clientes para comprar y alojar equipos especializados de minería, y la compañía también se comprometió a instalar las máquinas especificadas en nombre de los clientes. Ward afirmó haber conseguido tarifas eléctricas de 4,5 centavos por kilovatio-hora, según el comunicado. Los costos de energía están entre los gastos más grandes de la minería de Bitcoin, por lo que las tarifas eléctricas anunciadas suelen ser el eje de las ofertas de minería alojada dirigidas a clientes potenciales. También se les dijo a los clientes que sus máquinas estaban en funcionamiento, minando Bitcoin en varias instalaciones.

Clientes mostrados con fotos de otros mineros

Muchos clientes nunca recibieron el equipo que compraron, según el informe. Otros supieron después que sus máquinas nunca habían sido encendidas conectadas.

Supuestamente, Ward y sus coconspiradores enviaron a los clientes fotografías de las máquinas de otros clientes. En algunos casos, suministraron números de serie pertenecientes a mineros distintos para crear la impresión de que el equipo había sido comprado, entregado e instalado. El episodio ilustra una característica estructural de la minería alojada: los clientes pagan por máquinas instaladas y operadas en instalaciones remotas que no controlan, quedando dependientes de los reportes del operador sobre hardware que no pueden inspeccionar por sí mismos.

Los clientes transfirieron más de 4,5 millones de dólares a Geosyn entre noviembre de 2021 y enero de 2023, según el comunicado. Los fiscales dijeron que Ward transfirió decenas de miles de dólares a cuentas a su propio nombre.

El comunicado indicó que los fondos de los clientes se usaron para pagar a inversores anteriores de una manera consistente con un esquema estilo Ponzi, una estructura en la que los inversores anteriores son pagados con el dinero de inversores más recientes. Ward también gastó dinero de los inversores en gastos personales y costos operativos del negocio ajenos a las máquinas especificadas por los clientes —gastos que, según los fiscales, contradecían las afirmaciones de que cada dólar se destinaría al hardware y alojamiento de cada cliente.

La condena se basó en las pruebas presentadas durante el juicio de seis días.

La SEC presentó un caso separado de valores

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Geosyn, Ward y al cofundador Jeremy McNutt en abril de 2024 por una supuesta oferta de valores no registrada y fraudulenta. El veredicto penal federal aplica a Ward, mientras que la acción de la SEC mencionó a ambos cofundadores de la compañía. El informe describió el caso de valores por separado de los hallazgos penales del jurado.

Coberturas relacionadas examinan la sentencia por fraude de Do Kwon, el caso de fraude de criptomonedas de Shetty y la demanda de la SEC contra Cryptoaiml — parte de una serie de recientes acciones de cumplimiento contra fraudes cripto.

Investigación y prosecución

El FBI de Fort Worth investigó el caso. Los fiscales federales adjuntos Chad Meacham y Joshua Detzky lo procesaron, con la asistencia del fiscal federal adjunto Matthew Weybrecht.

El fiscal federal Ryan Raybould dijo que Ward dirigía sufraude a residentes del norte de Texas que querían invertir en tecnologías emergentes de criptomonedas. El agente especial a cargo del FBI de Dallas, R. Joseph Rothrock, dijo que la condena demostró el compromiso de la agencia con la investigación del mal uso de los fondos de los inversores.

Ward ahora enfrenta posibles penas de prisión tras el veredicto del jurado. El informe señala un máximo de 20 años por cada cargo, y no una sentencia ya impuesta. La sentencia es el siguiente paso procesal a observar, y el caso civil de la SEC presentado por separado, que también menciona al cofundador Jeremy McNutt, sigue siendo una vía distinta de los hallazgos penales del jurado.