Un hombre del estado de Georgia, acusado de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas por 165 millones de dólares, fue deportado desde Fiyi hacia Estados Unidos para enfrentar cargos federales. Edward Zimbardi, de 59 años y residente de Flowery Branch, presuntamente estafó a más de 6,000 inversionistas, según los fiscales estadounidenses.

Zimbardi llegó a Estados Unidos después de que las autoridades lo rastrearan hasta Fiyi. Agentes federales lo detuvieron tras acompañarlo en un vuelo de deportación, según funcionarios familiarizados con la operación.

El caso subraya el alcance cada vez mayor de las autoridades estadounidenses en su persecución del presunto fraude de inversión en criptomonedas más allá de las fronteras internacionales. El Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI (Internet Crime Complaint Center), que hace seguimiento de estas pérdidas, ha reportado miles de millones de dólares en pérdidas anuales por fraude con criptomonedas en los últimos años, lo que mantiene casos como este como una prioridad para los investigadores federales.

El presunto esquema de inversión en criptomonedas

Los fiscales federales acusan a Zimbardi de operar un esquema Ponzi que prometía a los inversionistas rendimientos sustanciales a través de inversiones relacionadas con criptomonedas. Las autoridades alegan que el esquema generó pérdidas por más de 165 millones de dólares.

La acusación formal contiene 25 cargos, entre ellos 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Según la ley federal, el fraude electrónico y el lavado de dinero conllevan penas de prisión potenciales de hasta 20 años por cargo en caso de condena. Los cargos de lavado de dinero también incluyen disposiciones de decomiso, el mecanismo legal que los fiscales suelen utilizar para incautar fondos y financiar la restitución a las víctimas.

Los fiscales alegan que Zimbardi utilizó los fondos de los inversionistas de manera consistente con una operación Ponzi. Este tipo de esquemas normalmente usa el dinero de inversionistas más recientes para pagar a participantes anteriores, en lugar de generar ganancias legítimas de inversión.

La búsqueda internacional termina en Fiyi

Según los reportes, las autoridades buscaron a Zimbardi durante más de dos años mientras este se trasladaba entre países. Los investigadores finalmente lo ubicaron en Fiyi, donde los funcionarios coordinaron su deportación a Estados Unidos. La deportación, es decir, la expulsión de un extranjero por orden gubernamental, puede ser más rápida que la extradición formal prevista en tratados, y es una de las vías que las autoridades han utilizado para devolver a sospechosos de fraude a la jurisdicción estadounidense.

Agentes federales luego lo pusieron bajo custodia después de que el vuelo llegó a Los Ángeles. La detención marca un avance significativo en un caso que involucra a miles de presuntas víctimas y millones de dólares en pérdidas relacionadas con criptomonedas.

Zimbardi sigue acusado y los cargos no han sido probados en corte. El caso ahora avanzará a través del sistema de justicia federal de Estados Unidos, comenzando con una comparecencia inicial y la lectura de cargos por los 25 delitos, donde los fiscales deberán probar las acusaciones más allá de toda duda razonable.

El procesamiento también pone de relieve los riesgos que enfrentan los inversionistas cuando plataformas de criptomonedas prometen rendimientos inusualmente altos o consistentes. A medida que el fraude con activos digitales se vuelve cada vez más global, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley dependen cada vez más de la cooperación internacional para localizar a sospechosos y recuperar activos. El presunto fraude con criptomonedas puede denunciarse ante el Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI, que compila las cifras anuales utilizadas para hacer seguimiento de estas pérdidas.