Actualización (21 de ago., 9:50 pm UTC): Este artículo se actualizó para incluir información sobre el caso penal contra Edward Zimbardi.

Exejecutivos de Alameda Research y FTX reciben prohibiciones de negociación de cinco años

El martes, la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) emitió órdenes de consentimiento vinculadas a una acción de cumplimiento de 2022 contra la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador del exchange de criptomonedas FTX, Zixiao “Gary” Wang.

Las órdenes, emitidas por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC), exigen que Ellison y Wang cumplan prohibiciones de negociación de cinco años relacionadas con sus roles en el colapso del exchange de criptomonedas. La CFTC también impuso a Ellison una prohibición de registro de 10 años y a Wang una prohibición de registro de ocho años.

Las órdenes de consentimiento resuelven la vía civil de la CFTC derivada de la quiebra de FTX en noviembre de 2022, que siguió al hallazgo de que los fondos de clientes habían sido transferidos a Alameda. Ambos ejecutivos se declararon culpables de cargos penales y se convirtieron en testigos clave de la acusación contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien fue sentenciado a 25 años de prisión en 2024.

Según el director de ejecución de la CFTC, David Miller, las órdenes reflejan la “asistencia material” de Wang y Ellison en las investigaciones de la Comisión relacionadas con FTX. El caso civil es independiente de los casos penales relacionados con el uso indebido de fondos de clientes en FTX, en los que Ellison fue condenada a dos años de prisión y Wang recibió tiempo cumplido.

Fiscales de EE. UU. se oponen a la solicitud de un operador de Polymarket para desestimar un caso vinculado a Maduro

El miércoles, abogados del gobierno de EE. UU. en SDNY presentaron su oposición a una moción de desestimación de Gannon Ken Van Dyke, un soldado estadounidense que presuntamente ganó más de $400,000 usando contratos de eventos en la plataforma de mercado de predicción Polymarket con información no pública. Van Dyke estuvo vinculado a la operación militar que removió al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

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La disputa es una prueba inicial de cómo la Commodity Exchange Act, de décadas de antigüedad, se aplica a los contratos de eventos, un mercado que atrajo miles de millones de dólares en apuestas durante el ciclo electoral estadounidense de 2024. La propia Polymarket pagó una sanción de $1.4 millones en un acuerdo con la CFTC en 2022 por ofrecer mercados de eventos sin registro, y una acción civil relacionada de la CFTC por las mismas apuestas —suspendida por un juez— avanza junto con el proceso penal.

La moción de desestimación de Van Dyke, presentada el 31 de julio, sostuvo que la Commodity Exchange Act, en el centro de tres de los cargos que enfrenta, era “ambigua” al tratar los contratos de eventos como “swaps” bajo la jurisdicción de la CFTC. En su presentación del miércoles, el gobierno de EE. UU. afirmó que Van Dyke “plantea hipotéticos, casos límite y litigios en curso sobre las leyes estatales de juego” que no era necesario resolver en esta etapa del caso.

“La moción de Van Dyke le pide a la Corte hacer una determinación de hechos que no es apropiada en la etapa de desestimación”, dijo el fiscal adjunto de EE. UU. de SDNY Sean Buckley. “Su argumento se basa en afirmaciones especulativas sobre los hechos, apoyadas en inferencias indebidas de la acusación y conclusiones incorrectas sobre la naturaleza del cargo, para sostener que los hechos no constituyen ‘propiedad’”.

Hasta el viernes, la corte no había publicado ninguna decisión sobre la moción en el registro público.

Un juez hace pública una acusación de 25 cargos contra un presunto estafador cripto por $165 millones

El lunes, un juez de Georgia ordenó que se desclasificara una acusación relacionada con una persona presuntamente detrás de un esquema Ponzi de criptomonedas por $165 millones.

Inicialmente acusado el 8 de julio, Edward Zimbardi enfrentará cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en el Distrito Norte de Georgia después de ser deportado desde Fiji, a donde huyó tras presuntamente cometer el esquema cripto. Según los fiscales, Zimbardi “engañó a miles de personas para que invirtieran en su ‘Crypto Program’ con falsas promesas de enormes rendimientos”.

La jueza magistrada Anna Howard ordenó esta semana que se levantara el secreto de la acusación de Zimbardi, mostrando que el presunto estafador cripto enfrenta 12 cargos de fraude electrónico, un cargo de conspiración para el lavado de dinero y 11 cargos de lavado de dinero transaccional basados en actividades en el Crypto Program entre 2022 y 2023.

Los fiscales también buscan el decomiso de los ingresos del supuesto fraude electrónico y lavado de dinero de Zimbardi, además de las criptomonedas ya incautadas en caso de una condena. La acusación enumeró 11.87 Bitcoin (BTC), 2.15 Ether (ETH), 713,344,695 Shiba Inu (SHIB), 47,110 USDt (USDT), 12,095 USDT0, 3.3 million XRP, 1,095 Dogecoin (DOGE), 10.2 million Osaka Protocol (OSAK) y 11.97 Polygon (POL) incautados por las autoridades neerlandesas en 2024 —con un valor conjunto de unos $6 million.

Magazine: MiCA reprime el USDT en Europa... pero a nadie más le importa