Los fiscales polacos acusaron a un exoficial de policía de pertenencia a un grupo criminal organizado, delitos relacionados con fraude y lavado de dinero en una investigación sobre el colapsado exchange de criptomonedas Zondacrypto. Los investigadores también registran un depósito de combustible donde el fundador del exchange, Sylwester Suszek, fue visto por última vez antes de desaparecer en marzo de 2022.

Agentes de la Oficina Central de Lucha contra el Ciberdelito de Polonia detuvieron a Artur K. el martes por orden del departamento de criminalidad organizada de la Fiscalía Nacional. Los fiscales informaron que enfrenta dos cargos. El anuncio de la Fiscalía está disponible aquí.

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
https://x.com/w_zurek/status/2102384642594627701?ref_src=twsrc%5Etfw

El primer cargo se refiere a la pertenencia a un grupo criminal organizado. El segundo reúne las acusaciones de causar daños materiales de gran magnitud a BitBay, BB Trade Estonia y una tercera entidad; complicidad en la apropiación indebida de bienes confiados; complicidad en fraude informático; y lavado de dinero. En su publicación, Żurek describió los bienes apropiados indebidamente como dinero perteneciente a los usuarios del exchange.

Según la convención polaca, los sospechosos son identificados por su primer nombre y una inicial. Artur K. es un exoficial de policía, informó la Radio Polaca, citando la agencia estatal de noticias PAP. Un registro de su domicilio halló documentos relacionados con las operaciones del exchange.

Artur K. fue interrogado como sospechoso. Posteriormente, los fiscales decidirán si solicitan su prisión preventiva, dijo Anna Adamiak, portavoz del fiscal general. Esa decisión determinará si permanece bajo custodia mientras avanza el caso. La Fiscalía no indicó si había respondido a los cargos. El informe de la Radio Polaca está disponible aquí.

Mientras tanto, la policía de Katowice registra y examina el depósito de combustible donde Suszek fue visto por última vez. La operación se realiza con un equipo de fiscales, peritos y lo que la Fiscalía describió como equipo forense especializado avanzado.

El expediente del caso trata la desaparición de Suszek como una privación ilegal de la libertad y no como un caso de persona desaparecida. Uno de los sospechosos anteriores está acusado de retirar un disco duro de la grabadora de circuito cerrado de televisión de una gasolinera.

Suszek fundó el exchange en Katowice en 2014 bajo el nombre de BitBay. En 2020, trasladó su registro a Estonia bajo BB Trade Estonia, adoptó el nombre Zondacrypto y afirmaba tener 1.3 millones de clientes, la mayoría en Polonia, la base de usuarios cuyos fondos están en el centro de las acusaciones de apropiación indebida y lavado de dinero. El exchangegeló los retiros y dejó de operar en abril. La unidad de inteligencia financiera de Estonia revocó la licencia del operador el 29 de junio.

Al menos otras cinco personas han sido acusadas desde agosto, entre ellas Radosław P., exdirector del Comité Olímpico Polaco. Cada persona que ha respondido públicamente ha negado las acusaciones. Ninguno de los cargos ha sido probado ante un tribunal.

Reportaje original: Decrypt