El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el viernes que su Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió una orden que efectivamente corta el acceso del exchange de criptomonedas MEXC Global al sistema financiero estadounidense, citando al menos 16 mil millones de dólares en transacciones vinculadas a actividad ilícita, según el anuncio del Tesoro.

La orden prohíbe a las instituciones financieras de EE. UU. procesar transferencias de fondos hacia o desde MEXC en cualquier dirección. El Tesoro señaló que la medida se basa en hallazgos de que el exchange facilitó transacciones relacionadas con la evasión de sanciones iraní, rusa y norcoreana, así como ciberdelitos y otras actividades ilícitas. La restricción no entrará en vigor de inmediato. La medida aplica al sistema financiero de EE. UU.; el anuncio no la describe como un cierre global de MEXC.

Según el Tesoro, MEXC procesó al menos 16 mil millones de dólares en transacciones asociadas a finanzas ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Ese total incluye casi 1.500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones rusas, entre ellos 232 millones de dólares en transacciones directas con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

Vínculos continuos con plataformas rusas sancionadas

El Tesoro indicó que MEXC continuó procesando transacciones relacionadas con el exchange ruso sancionado Garantex y su sucesor Grinex hasta junio de 2026, a pesar de que Garantex fue sancionado en abril de 2022. El exchange también facilitó al menos 26 millones de dólares en transacciones en beneficio de la red A7, sancionada, y cerca de 200 millones de dólares relacionados con A7A5, una stablecoin que la red utilizó para facilitar la evasión de sanciones, según el Tesoro.

Exchanges iraníes y la Guardia Revolucionaria Iraní

La actividad iraní representó otra porción significativa de las transacciones identificadas por FinCEN. Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC envió o recibió aproximadamente 1.000 millones de dólares en transferencias directas que involucraron a más de 40 exchanges de criptomonedas iraníes, algunos de los cuales están sujetos a sanciones internacionales. El Tesoro también identificó aproximadamente 22 millones de dólares en transacciones en beneficio del banco central de Irán y de la Guardia Revolucionaria Iraní, incluida su Fuerza Qods.

FinCEN señaló que, aunque las políticas declaradas de MEXC prohíben actividades que involucren jurisdicciones sancionadas, las deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero permitieron que las transacciones prohibidas continuaran.

La medida forma parte de la Operación Economic Outcast, una campaña del Tesoro lanzada en agosto que apunta a redes financieras que apoyan a Irán y sus actividades de evasión de sanciones. La orden fue emitida bajo la Sección 9714(a) de la Ley Contra el Lavado de Dinero Ruso y entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register. Las instituciones financieras que violen las restricciones podrían enfrentar sanciones civiles o penales. Por lo tanto, la publicación en el Federal Register y el período de 30 días subsiguiente son los próximos hitos formales antes de que la restricción entre en vigor.

La medida llega cuando MEXC sigue siendo uno de los espacios más grandes del comercio de activos digitales. A septiembre, el exchange procesaba más de 1.000 millones de dólares en volumen diario de operaciones y mantenía aproximadamente 5.000 millones de dólares en reservas, según el Tesoro, y ofrecía acceso a más de 3.000 criptomonedas y activos tokenizados.