El gobierno de EE. UU. está enviando señales contradictorias en el caso penal contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, quien ha señalado que los fiscales del Departamento de Justicia siguen tras él incluso después de que la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro se retirara de una ofensiva planificada contra los mixers de criptomonedas. En el plazo de un día tras esa retirada, los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) presentaron nuevos argumentos para mantener vivo su caso contra Storm en los tribunales.

FinCEN retira dos reglas inconclusas sobre mixers de cripto

Un aviso del martes publicado en el sitio de inspección pública del Federal Register y firmado por la subdirectora de FinCEN, Jimmy L. Kirby, confirma que el regulador abandona su propuesta de 2023 de definir la mezcla internacional de monedas virtuales convertibles (CVC) como una "categoría de transacciones de preocupación primordial para el lavado de dinero" bajo la Sección 311 de la USA PATRIOT Act, la ley que permite al Tesoro ordenar a las instituciones financieras de EE. UU. tomar medidas especiales contra las amenazas de lavado de dinero designadas. El aviso está disponible en el sitio de inspección pública del Federal Register.

El regulador publicó un segundo aviso retirando una propuesta separada de diciembre de 2020 que habría exigido a bancos y negocios de servicios monetarios verificar y conservar identidades y registros de transacciones por montos superiores a $3,000 que involucraran billeteras no custodiadas o plataformas extranjeras que operen fuera de las áreas cubiertas por las reglas bancarias de EE. UU. Si una o varias transacciones de la misma entidad superaran los $10,000 en 24, bancos y negocios de servicios monetarios habrían tenido que alertar a FinCEN.

En su aviso de retirada, FinCEN dijo que frenó tras recibir advertencias de que las propuestas de 2023 eran demasiado vagas en cómo definían la mezcla, escribiendo que la "definición expansiva de la mezcla de CVC" corría el riesgo de un efecto disuasorio sobre la actividad legítima y de una carga de reportes pesada para las instituciones cubiertas. La definición, que Coin Center criticó como "extraordinariamente amplia", agrupaba en un mismo saco los servicios dedicados a la mezcla y prácticas auxiliares como agrupar fondos de varios usuarios, dividir transferencias en transacciones independientes, crear billeteras de un solo uso y añadir demoras iniciadas por el usuario para que depósitos y retiros no pudieran relacionarse por su horario.

Coinbase señaló la ausencia de cualquier umbral en dólares en su carta de comentarios de enero de 2024 que se oponía a la misma propuesta de FinCEN.

La agencia dijo que, si bien está de acuerdo con el informe de julio de 2025 del Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados de Activos Digitales en que "los usuarios lawful de activos digitales pueden aprovechar los mixers para habilitar la privacidad financiera al transaccionar a través de blockchains públicas", también cree que actores ilícitos usan mixers.

Como las propuestas nunca se finalizaron, las retiradas cambian poco para las instituciones financieras. Los exchanges seguirán operando conforme a sus reglas de prevención de lavado de dinero y de conocimiento del cliente (KYC).

Los fiscales de la SDNY siguen buscando una condena

A pesar de retirar las propuestas, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York continuaron con su propio caso contra Storm en una carta del 5 de octubre a la jueza federal Katherine Polk Failla, buscando lo que llamaron autoridad suplementaria sobre la jurisdicción (venue) para dos de los cargos que Storm aún enfrenta, una cuestión procesal que determina el distrito en el que esos cargos pueden juzgarse. El escrito judicial fue publicado en el expediente público.

Storm compartió él mismo el escrito, escribiendo en X: "El DOJ todavía me persigue con todo lo que tiene. Realmente quieren verme condenado". La publicación en X llegó mientras Storm marcaba al menos 1,139 días bajo custodia desde su arresto.

Los fiscales basan su argumento en el precedente establecido por la decisión de apelación del 25 de septiembre en United States v. Sterlingov, en la que el Circuito de D.C. dictaminó que la jurisdicción era adecuada para un operador de mixer porque las transferencias hacia y desde el servicio "promovieron la capacidad [del mixer] de lavar los fondos de todos los usuarios" y porque el mixer "atend clientes en el distrito". También citaron el testimonio en el juicio de que el depositante Shakeeb Ahmed usó Tornado Cash desde su apartamento en Manhattan.

Qué sigue ahora para Roman Storm

Storm fue condenado en agosto de 2025 por un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia que movió más de $1,000 millones en producto criminal, un delito que conlleva hasta cinco años, según la SDNY. El jurado no llegó a un veredicto en los cargos de lavado de dinero y evasión de sanciones. Los fiscales eligieron reclamarlo por esos cargos, y la jueza Failla fijó el nuevo juicio para el 26 de abril de 2027. La moción de absolución de Storm de septiembre de 2025 sigue sin resolverse tras la audiencia oral de abril. Una condena en los dos cargos pendientes podría conllevar hasta 40 años. La disputa de jurisdicción y la moción de absolución son ahora las decisiones clave a seguir en el caso.

El momento enmarca una tensión real en la postura de Washington sobre la privacidad cripto. FinCEN, el que redacta reglas, retrocede. La SDNY, la que acusa, avanza. El Departamento de Justicia ha intentado cuadrar ese círculo: en agosto de 2025, el fiscal general adjunto interino Matthew Galeotti dijo que el departamento trabaja "como fiscales, no como reguladores", y que no trataría escribir código, sin mala intención, como un delito, según sus declaraciones.

Por ahora, la ofensiva regulatoria se ha ido, pero el caso penal no.