La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. emitió una orden que corta el acceso de MEXC Global, uno de los 20 mayores exchanges de criptomonedas del mundo, al sistema financiero estadounidense, acusando a la plataforma de facilitar al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas vinculadas a la evasión de sanciones y el ciberdelito.

En la orden emitida el viernes, el Tesoro señaló que MEXC actuó como un conducto importante de fondos vinculados a Irán, Corea del Norte y Rusia. La medida, parte de un esfuerzo más amplio llamado Operación Economic Outcast, prohíbe a las instituciones financieras de EE. UU. procesar cualquier transferencia de fondos hacia o desde el exchange. Entra en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register, lo que significa que las instituciones financieras estadounidenses no estarán prohibidas de manejar las transferencias del exchange hasta esa fecha. La medida fue anunciada en un comunicado de prensa del Tesoro.

"Las instituciones financieras no pueden tener ambas cosas: o apoyan al régimen iraní, o tienen acceso al sistema financiero de EE. UU.", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, y juró seguir cortando las "líneas económicas" del régimen y sus intentos de usar activos digitales para eludir las sanciones.

Fundado en 2018, MEXC procesa más de 1.000 millones de dólares en transacciones diarias, mantiene alrededor de 5.000 millones de dólares en reservas y ofrece más de 3.000 tokens, según la FinCEN. Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, la agencia indicó que la plataforma movió al menos 16.000 millones de dólares vinculados a actividad ilícita, incluidos casi 1.500 millones de dólares relacionados con la evasión de sanciones rusas, con 232 millones de dólares en transacciones directas con entidades sancionadas. La FinCEN calificó a MEXC como una "preocupación principal de lavado de dinero" en relación con las finanzas ilícitas rusas.

A pesar de afirmar públicamente mantener controles contra el lavado de dinero y prohibir usuarios en jurisdicciones como Irán y Corea del Norte, el cumplimiento de MEXC estaba plagado de "graves deficiencias", dijo la FinCEN. El exchange seguía operando con el exchange ruso sancionado Garantex y su sucesor Grinex hasta junio de 2026, más de cuatro años después de que Garantex fuera designado por primera vez. También procesó alrededor de 200 millones de dólares vinculados al stablecoin A7A5 y unos 22 millones de dólares en beneficio del banco central de Irán y su Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC).

Esas conexiones colocan a MEXC plenamente dentro de un vasto ecosistema de evasión de sanciones que el Tesoro ha estado desmantelando pieza por pieza. El mes pasado, el departamento designó a la red rusa A7 como organización criminal transnacional y propuso cortar el acceso de sus empresas fachada a las finanzas estadounidenses, señalando más de 179.000 millones de dólares en transacciones a través de su token respaldado por rublos, A7A5, gran parte de ellas enrutadas a través de Garantex y Grinex.

La misma campaña ha llegado al sector cripto de Irán, donde el Tesoro obtuvo amplias facultades para sancionar a cualquier persona que opere en él e incluyó en la lista negra al exchange iraní Nobitex por su papel en canalizar criptomonedas hacia el IRGC.

La orden contra MEXC se basa en una disposición de la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero Ruso en lugar de una designación de sanciones estándar, una vía que pasa por una determinación de "preocupación principal de lavado de dinero" y que la FinCEN ha recurrido cada vez más para cortar la infraestructura cripto que opera fuera del sistema bancario de corresponsalía.