Los fiscales polacos han acusado a Roman Ż. en relación con la investigación penal contra la casa de cambio de criptomonedas Zondacrypto, lo que lo convierte en el quinto sospechoso identificado públicamente en un caso cada vez más amplio.

Roman Ż. fue detenido el 5 de septiembre y posteriormente se le imputaron dos cargos penales, según la Fiscalía Nacional de Polonia. Los fiscales lo acusan de participar en un grupo criminal organizado y de apropiarse indebidamente de 7,8 millones de PLN en fondos pertenecientes a los usuarios de la casa de cambio, un monto estimado en unos 2,1 millones de dólares.

Los investigadores alegan que los miembros del grupo sospechoso manipularon ilegalmente registros informáticos con el fin de obtener beneficios económicos de activos confiados a la plataforma de criptomonedas. Según los fiscales, la actividad sospechosa implicaba alterar, eliminar y añadir registros digitales asociados con los fondos de los clientes.

Roman Ż. se ha declarado inocente. También dio explicaciones durante el interrogatorio, aunque los fiscales no han revelado públicamente su contenido ni han especificado el papel preciso que le atribuyen en la organización sospechosa.

El caso es uno de los procesos penales más grandes relacionados con una plataforma de criptomonedas en Polonia, un país que se ha convertido en un importante centro europeo para el comercio de activos digitales y donde casas de cambio como Zondacrypto operan bajo supervisión contra el lavado de dinero.

La investigación de Zondacrypto solicita prisión preventiva

Tras la formulación de cargos, los fiscales pidieron al Tribunal de Distrito de Katowice Wschód que ordenara la prisión preventiva de Roman Ż.

La acusación citó varios factores en apoyo de la solicitud, incluida la posible gravedad de la pena, la preocupación de que la investigación pudiera ser obstruida y la posibilidad de que el sospechoso intentara fugarse.

Los delitos por los que se acusa a Roman Ż. conllevan penas máximas de 10 años de prisión. Las acusaciones siguen sujetas al proceso penal y los fiscales deben probarlas con evidencias. Roman Ż. conserva el derecho de impugnar los cargos en su contra.

Su caso sigue a las acusaciones contra otras cuatro personas vinculadas públicamente a la investigación más amplia de Zondacrypto. Las autoridades acusaron a Radosław P. a finales de agosto, mientras que Anna P., Jaromira W. y Rafał Z. fueron acusados en septiembre.

Las pérdidas reportadas alcanzan al menos 350 millones de PLN

La investigación se ha ampliado más allá de las acusaciones contra sospechosos individuales, a medida que las autoridades continúan evaluando las pérdidas reportadas entre los usuarios de Zondacrypto.

Los fiscales estiman que las pérdidas asociadas con la casa de cambio han alcanzado al menos 350 millones de PLN, equivalente a aproximadamente 94 millones de dólares. Las autoridades han subrayado que la cifra podría aumentar a medida que más presuntas víctimas presenten denuncias y documentación de respaldo.

Se han presentado más de 3.600 denuncias por personas que dicen haber sufrido pérdidas relacionadas con la casa de cambio de criptomonedas.

El volumen de denuncias deja a los investigadores con una cantidad sustancial de información por examinar. Las autoridades deben evaluar los reportes individuales, rastrear las transacciones pertinentes y determinar cómo se perdieron o malversaron presuntamente los activos de los clientes.

Los registros digitales podrían ser centrales en el caso

Se espera que las pruebas informáticas y otras evidencias digitales desempeñen un papel importante a medida que los fiscales intenten establecer la actividad financiera sospechosa y determinar la participación de los acusados individuales.

Un asunto clave para los investigadores es si los cambios no autorizados en los registros digitales facilitaron el acceso a, la transferencia o la apropiación indebida de activos de los clientes. Establecer una conexión entre los registros alterados y transacciones financieras específicas también podría ser importante para determinar las responsabilidades presuntas de los sospechosos individuales.

El énfasis en los registros informáticos manipulados refleja un desafío más amplio en los procesamientos relacionados con criptomonedas: dado que los libros contables de las casas de cambio son registros internos y no solo datos públicos de blockchain, los casos a menudo dependen de la reconstrucción forense de quién alteró los datos de la plataforma y cuándo.

Por ahora, los cargos contra Roman Ż. representan acusaciones y no hallazgos establecidos de responsabilidad penal. La investigación continúa en curso mientras las autoridades polacas revisan el creciente número de denuncias y evidencias vinculadas al caso Zondacrypto.