El FBI incauta 560.000 dólares en criptomonedas e identifica a miles de donantes de Hamás

El FBI toma el control de la red de financiamiento de Hamás

Investigadores federales incautaron más de 560.000 dólares en criptomonedas y tomaron el control de dominios y servidores que Hamás supuestamente utilizaba para recaudar dinero y reclutar seguidores. El Departamento de Justicia reveló la operación el 1 de septiembre, describiendo un esfuerzo sostenido contra infraestructura controlada en nombre del ala militar del grupo, las Brigadas Al Qassam. El departamento declaró:

"Como parte de los esfuerzos del Departamento, se incautaron más de 560.000 dólares en donaciones en criptomonedas destinadas a Hamás y se interrumpieron sus plataformas de comunicación y sitios web de recaudación de fondos y reclutamiento."

La operación respaldada por un tribunal tenía como objetivo un chat de grupo cifrado que dirigía a los seguidores hacia un sitio web de recaudación de fondos y difundía una colección rotativa de direcciones de criptomonedas. Las direcciones rotativas son una táctica común en la recaudación ilícita de fondos en criptomonedas, ya que dificultan que los exchanges y las firmas de análisis marquen una única billetera. Con base en información de varias fuentes humanas, los investigadores identificaron, rastrearon e incautaron los fondos mediante incautaciones realizadas el 25 de marzo, el 25 de junio y el 10 de octubre de 2025. Las tres incautaciones de criptomonedas sumaron aproximadamente 560.000 dólares.

La revelación más reciente amplió una incautación inicial de 200.000 dólares en criptomonedas anunciada en marzo de 2025. Esa acción se dirigía contra al menos 17 direcciones de criptomonedas vinculadas a una red de recaudación que había movilizado más de 1,5 millones de dólares desde octubre de 2024. Según las autoridades, los fondos pasaron por exchanges, intermediarios extrabursátiles y cuentas registradas a nombre de personas palestinas residentes en Turquía y otros lugares.

La infraestructura capturada abre una ventana hacia los donantes

El control de los dominios AlQassam.ps y de los servidores asociados permitió a los agentes interceptar criptomonedas enviadas a través de la red de recaudación capturada. Dado que los activos en blockchain públicos son pseudónimos y no anónimos, los investigadores pudieron seguir las transacciones entre direcciones y combinar esos registros con información de identificación obtenida de exchanges, comunicaciones en línea, fuentes humanas e infraestructura incautada.

Las autoridades estadounidenses han perseguído varias redes de criptomonedas acusadas de ayudar a Hamás a mover dinero fuera de los canales financieros convencionales. Una acción de decomiso civil de 2 millones de dólares anunciada en julio de 2025 tenía como objetivo activos mantenidos en cuentas de Tether y Binance. Los fiscales vincularon las cuentas con Buy Cash Money and Money Transfer Company, una operación con base en Gaza acusada de apoyar financieramente a Hamás.

Un esfuerzo global contra los canales cripto de Hamás

Las últimas incautaciones siguen a medidas internacionales coordinadas contra facilitadores financieros acusados de transferir dinero a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina. En enero de 2024, el Departamento del Tesoro sancionó a varias redes de exchange vinculadas a Hamás en Gaza, junto con sus propietarios y asociados, mientras que el Reino Unido y Australia impusieron simultáneamente sanciones a funcionarios y facilitadores de Hamás. El Tesoro señaló que Hamás ha buscado utilizar diversos mecanismos de transferencia financiera, incluidas las criptomonedas, para financiar sus actividades.

Los reguladores financieros también han instado a los bancos y a las empresas de criptomonedas a estar atentos a patrones de pago potencialmente conectados con la recaudación de fondos de Hamás. Una alerta de la Financial Crimes Enforcement Network emitida en octubre de 2023 identificó indicadores de alerta relacionados con campañas de recaudación de fondos, monedas virtuales, empresas de servicios monetarios y organizaciones benéficas que solicitan donaciones sin parecer prestar servicios caritativos. Se pidió a las instituciones financieras que reportaran transacciones sospechosas potencialmente vinculadas al grupo.

Otros gobiernos han utilizado la cooperación con exchanges para interrumpir canales de recaudación similares. En octubre de 2023, la policía de Israel congeló cuentas de criptomonedas en Binance que, según las autoridades, Hamás había utilizado para recoger donaciones a través de redes sociales.

El Departamento de Justicia describió cómo el FBI recopiló información para futuras investigaciones antiterroristas:

"Usando fuentes y métodos relacionados, el FBI también obtuvo información sobre miles de personas que contactaron a Hamás en línea con el fin de donar o intentar donar a la organización terrorista mediante criptomonedas y otros medios tradicionales."

La identificación de miles de contactos de donantes indica que la incautación del dominio puede tener un alcance investigativo más allá de los propios fondos, ya que la información recopilada de la infraestructura capturada puede alimentar futuros casos. Si la revelación da lugar a cargos o designaciones adicionales probablemente quedará claro a medida que las autoridades actúen sobre la inteligencia recopilada.