Foro solo por invitación reúne a cientos de investigadores

El FBI está profundizando su cooperación con la industria de las criptomonedas a medida que los activos digitales se vinculan cada vez más con el fraude, el cibercrimen, el financiamiento del terrorismo y las operaciones respaldadas por Estados — un cambio que ha incorporado de manera más directa a especialistas privados de blockchain al trabajo de aplicación de la ley.

El Virtual Asset Technical Exchange de la agencia, un evento solo por invitación anteriormente conocido como el Simposio de Moneda Virtual, celebró su novena edición anual en San Antonio este mes, según CoinDesk. El evento reunió a varios cientos de investigadores del FBI, funcionarios internacionales de aplicación de la ley, especialistas en cumplimiento y firmas de análisis forense de blockchain. Nueve ediciones consecutivas convierten a este intercambio en uno de los foros formales de mayor trayectoria donde los investigadores estadounidenses y los especialistas de la industria cripto comparan métodos, lo que refleja cómo la cooperación público-privada en el rastreo de activos digitales se ha convertido en un elemento permanente de la aplicación de la ley federal en materia cripto.

Unos 50 participantes del sector privado

La participación del sector privado se limitó a unos 50 proveedores y socios, incluidas las empresas de análisis de blockchain Chainalysis y TRM Labs, cuyas herramientas son utilizadas por más de 600 agencias e instituciones gubernamentales para investigar actividad cripto. Las empresas de este tipo ocupan hoy el centro de las investigaciones financieras modernas, traduciendo datos crudos de blockchain en pistas investigativas para agencias que no cuentan con unidades cripto propias. El director ejecutivo de Predicate también presentó en el intercambio, con una exposición sobre el cumplimiento de stablecoins y la GENIUS Act, la legislación federal estadounidense sobre stablecoins firmada en julio de 2025 que creó un marco regulatorio federal para las stablecoins de pago — un desarrollo que ha convertido el cumplimiento de stablecoins en un punto de referencia común para los equipos de cumplimiento y los investigadores.

Estafas, financiamiento del terrorismo y hackeo norcoreano en la agenda

Las discusiones abarcaron estafasptográficas, financiamiento del terrorismo, actividad de cárteles, trata de personas, ransomware y operaciones cibernéticas norcoreanas. Los participantes examinaron métodos para rastrear fondos ilícitos y para compartir inteligencia entre las agencias de aplicación de la ley y el sector privado.

El FBI estableció su Unidad de Activos Virtuales en 2022 para centralizar la experiencia en criptomonedas en sus divisiones criminal y cibernética — el contraparte interno de las asociaciones externas exhibidas en el intercambio.

El aumento de las pérdidas por crimen cripto enmarca el encuentro

El foro se lleva a cabo mientras el crimen relacionado con criptomonedas genera pérdidas crecientes. El Informe de Crímenes en Internet 2025 del FBI — la publicación anual del Internet Crime Complaint Center (IC3) de la agencia — registró 181,565 quejas relacionadas con criptomonedas y más de 11,300 millones de dólares en pérdidas reportadas. Solo el fraude de inversión en criptomonedas representó más de 7,200 millones de dólares de ese total, una escala que ha convertido las estafas dirigidas a consumidores en una preocupación compartida por reguladores, plataformas y fuerzas del orden.

La actividad norcoreana también fue discutida en el intercambio, incluida la explotación de abril contra el exchange descentralizado basado en Solana, Drift, en la que se sustrajeron más de 270 millones de dólares. Las autoridades estadounidenses han tratado durante mucho tiempo el robo cripto norcoreano como un asunto de seguridad nacional en lugar de un delito financiero común, un encuadre que se refleja en su ubicación junto al financiamiento del terrorismo y el ransomware en la agenda.

El encuentro subraya el papel cada vez más importante que desempeñan las empresas cripto y las firmas de análisis de blockchain para ayudar a las fuerzas del orden a rastrear fondos ilícitos, identificar a los atacantes y recuperar activos robados. Con el intercambio consolidado como una cita anual y el informe del IC3 publicado cada año, ambos funcionan como indicadores recurrentes y verificables de cómo evolucionan con el tiempo la cooperación entre investigadores y la industria cripto — y la escala del crimen cripto reportado.