El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha imputado al ex agente supervisor del FBI Patrick Yaroch tras las acusaciones de que robó aproximadamente 1 millón de dólares en criptomonedas a un sospechoso en el extranjero.

Los documentos judiciales indican que Yaroch confesó voluntariamente a un empleado del Departamento de Justicia a finales de julio, declarando que la conducta lo estaba "consumiendo por dentro". El FBI despidió a Yaroch tras conocer las acusaciones. Las autoridades posteriormente lo arrestaron el 31 de julio después de registrar su casa, según registros judiciales revisados por The Wall Street Journal.

Según la confesión, Yaroch comenzó a robar fondos de la billetera del sospechoso alrededor de finales de 2024 o principios de 2025. Presuntamente obtuvo acceso utilizando una frase de contraseña que el FBI había obtenido durante una investigación. El caso subraya el acceso que tienen los agentes federales que manejan investigaciones de activos digitales a materiales criptográficos sensibles, incluidas frases de contraseña y credenciales de billeteras recuperadas durante el curso de su trabajo. Durante un período de más de un año, transfirió aproximadamente 1 millón de dólares a través de unas 12 transacciones.

Yaroch informó a los investigadores que cometió los robos por frustración respecto a la incapacidad del FBI para actuar contra cuentas criptográficas adversarias. Posteriormente confesó a sus colegas y, según se informa, estaba cooperando con los investigadores antes de su arresto.

Los registros judiciales también revelan que Yaroch utilizó ChatGPT para buscar asesoramiento sobre cómo lavar las criptomonedas robadas. Sus consultas a la IA incluyeron, según se informa, preguntas sobre cómo invertir los fondos y reubicarse en Europa. ChatGPT recomendó Portugal como destino principal. La revelación se suma a un creciente número de casos en los que individuos han recurrido a chatbots de IA de consumo para obtener orientación sobre cómo ocultar actividades financieras, lo que plantea cuestiones persistentes sobre cómo encajan dichas herramientas en el panorama más amplio de la delincuencia financiera. Aunque no está claro si tenía intención de reubicarse, una declaración jurada judicial señaló que Yaroch había comprado un billete de ida y vuelta a Portugal con salida el 3 de septiembre.

El DOJ ha imputado a Yaroch por transporte interestatal de bienes robados, así como por recepción de bienes, dinero y valores robados. No se han presentado cargos específicos relacionados con criptomonedas en su contra en este momento.

Este caso surge en medio de una represión más amplia contra el fraude con criptomonedas por parte de las autoridades de EE. UU. Los organismos reguladores, incluidos el DOJ y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), han intensificado su enfoque en las estafas criptográficas y las redes criminales internacionales.

Estos esfuerzos han producido resultados significativos. El Scam Center Strike Force —un grupo de trabajo en el que participan el DOJ, el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU. y la Fiscalía Federal, enfocado en estafas originadas en el Sudeste Asiático— informó haber recuperado más de 800 millones de dólares desde su lanzamiento el año pasado. En un informe reciente, el DOJ anunció el decomiso de más de 25 millones de dólares tras investigaciones sobre estafas criptográficas internacionales dirigidas a residentes de Estados Unidos y Canadá.

El arresto también destaca una tendencia creciente de empleados federales que enfrentan acusaciones relacionadas con criptomonedas y conductas indebidas en mercados de predicción. Si bien Yaroch es el primer agente del FBI arrestado por una estafa criptográfica, otros empleados federales han sido implicados recientemente en actividades similares.

A principios de este año, un miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. fue arrestado por uso de información privilegiada después de presuntamente utilizar información confidencial para apostar en Polymarket, obteniendo aproximadamente 400.000 dólares en ganancias relacionadas con operaciones de EE. UU. en Venezuela. Por separado, un operador de teleprompter desde hace mucho tiempo para el presidente Trump presuntamente llegó a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) tras utilizar información privilegiada para realizar apuestas en el mercado de Kalshi, generando alrededor de 100.000 dólares en ganancias.