La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo el viernes que consiguió hasta US$35 millones de Alex Mashinsky, exdirector ejecutivo del prestamista cripto colapsado Celsius, junto con una prohibición permanente que le impide trabajar en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas.

El acuerdo resuelve la demanda civil que James presentó en 2023, en la que se acusaba a Mashinsky de engañar a cientos de miles de inversionistas, incluidos más de 26,000 neoyorquinos, sobre la seguridad de sus depósitos en Celsius, según un comunicado de prensa de la oficina de la fiscal general.

Mashinsky cumple actualmente una condena federal de 12 años de prisión tras declararse culpable de fraude de valores y materias primas. En junio, también fue prohibido de forma permanente de actividades de materias primas por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), en lo que el regulador calificó como la resolución final de su caso en su contra.

El acuerdo de Nueva York es el más reciente de una serie de rendiciones de cuentas legales para Mashinsky, quien ha enfrentado procesos penales y regulatorios paralelos desde el colapso de Celsius, que abarcan un caso penal federal, una prohibición regulatoria federal y ahora una acción de cumplimiento civil estatal.

Según los términos del acuerdo, Mashinsky debe pagarle al estado US$25 millones si no entrega US$10 millones en ganancias ilícitas al gobierno federal. Enfrenta un pago adicional de US$10 millones si no cumple la totalidad de su condena de prisión, según la oficina de la fiscal general. La estructura condicional significa que el monto final que Nueva York recaude depende del resultado de la incautación federal y de si Mashinsky cumple su condena completa.

James dijo que Mashinsky había promovido Celsius como más seguro que un banco, mientras la compañía utilizaba los activos de los clientes en estrategias riesgosas y ocultaba pérdidas.

"No permitiré que los estafadores usen las criptomonedas para aprovecharse de neoyorquinos desprevenidos", dijo James.

Celsius congeló los retiros de los clientes en junio de 2022 y se declaró en quiebra un mes después, en uno de los colapsos más mediáticos de la última caída del mercado cripto. La implosión de la plataforma ocurrió en medio de una sacudida más amplia ese año, en la que otros grandes prestamistas cripto, incluidos Voyager Digital y BlockFi, también se declararon en quiebra. Mashinsky cofundó la plataforma en 2017, y esta creció hasta convertirse en uno de los prestamistas más grandes de la industria al pagar intereses a los clientes por su cripto depositada. Su fracaso dejó a cientos de miles de usuarios sin poder acceder a sus fondos.

Los clientes y acreedores han recibido más de US$3,400 millones a través del proceso de quiebra hasta agosto, dijo la fiscal general. Cuando Celsius salió de la quiebra en 2024, la compañía planeaba distribuir aproximadamente US$3,000 millones en cripto y efectivo a los acreedores, utilizando Coinbase y PayPal para procesar los pagos. El dinero que Mashinsky adeuda conforme al acuerdo del viernes va al estado, por separado de los reembolsos que los acreedores han recibido a través del proceso de quiebra.