El expresidente ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, quedó proscrito permanentemente de las industrias de criptomonedas, valores y materias primas en virtud de un acuerdo con la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que incluye hasta 35 millones de dólares en pagos condicionales.

El acuerdo con Nueva York, anunciado el viernes 9 de octubre, resuelve una demanda civil presentada en 2023 que acusaba a Mashinsky de engañar a cientos de miles de inversionistas sobre la seguridad de Celsius antes del colapso de la plataforma en 2022.

Según los términos del acuerdo, Mashinsky debe pagar a Nueva York 25 millones de dólares si no incauta 10 millones de dólares adicionales en ganancias ilícitas al gobierno federal, más allá de los activos ya incautados. Adeuda otros 10 millones de dólares si no cumple la totalidad de su sentencia de prisión.

Mashinsky cumple una sentencia federal de 12 años de prisión por fraude y recibió por separado una orden de incautación de más de 48 millones de dólares. La sentencia federal se deriva de su declaración de culpabilidad de diciembre de 2024 por fraude de valores y materias primas.

"Alex Mashinsky les prometió a los neoyorquinos que su empresa era un lugar seguro para invertir sus ahorros duramente ganados, solo para dejarlos en la ruina cuando sus inversiones riesgosas colapsaron", dijo James en el anuncio del viernes.

Celsius prometió rendimientos elevados antes de su colapso

Según la demanda de 2023, Mashinsky promovió Celsius como una alternativa más segura a los bancos, ofreciendo rendimientos de hasta 17% mientras presuntamente ocultaba inversiones riesgosas y pérdidas crecientes.

A comienzos de 2022, Celsius había atraído alrededor de 20,000 millones de dólares en activos digitales, pero la empresa tenía dificultades para generar ingresos suficientes para sostener los rendimientos prometidos, lo que impulsó inversiones cada vez más riesgosas, según la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Celsius congeló los retiros de sus clientes en junio de 2022 y se acogió a la quiebra en julio de 2022, revelando un déficit de más de 1,000 millones de dólares entre sus activos y pasivos.

A agosto de 2026, se habían distribuido más de 3,400 millones de dólares a los acreedores de Celsius mediante los procedimientos de quiebra, según la oficina de la fiscal general de Nueva York. Los pagos condicionales del acuerdo con Nueva York son independientes de esas distribuciones de la quiebra y se deben al estado.

Acuerdos federales previos y desafíos legales

El acuerdo con Nueva York sigue a acuerdos separados con reguladores federales a inicios de este año. En junio, la CFTC proscribió permanentemente a Mashinsky de operar y registrarse ante la agencia. Un acuerdo de abril con la Federal Trade Commission ya le había prohibido trabajar en cripto y finanzas y requirió un pago de 10 millones de dólares, junto con una sentencia de 4,720 millones de dólares en gran parte suspend.

La Securities and Exchange Commission (SEC) también alcanzó un acuerdo de principio con Mashinsky en septiembre para resolver su demanda civil separada, la cual un juez federal desestimó sin perjuicio el 29 de septiembre en espera de la finalización del acuerdo. Con el acuerdo del viernes, Mashinsky ahora está sujeto a proscripciones permanentes de la industria tanto de los reguladores federales como de la fiscal general de Nueva York.

Desde mayo, Mashinsky ha buscado anular su condena y sentencia federal, representándose a sí mismo en el proceso. Los fiscales federales se opusieron a su moción en agosto, calificando sus argumentos de "carentes de mérito".

Un juez negó su solicitud de descubrimiento de pruebas, y una orden del 5 de octubre dejó esa decisión sin cambios. Mashinsky tiene hasta el 11 de diciembre para responder a la oposición del gobierno a su petición, la próxima fecha clave en su esfuerzo por revertir la condena.