La Unión Europea incluyó al exchange de criptomonedas HTX, vinculado a Justin Sun, entre las empresas cripto acusadas de ayudar a usuarios rusos a evadir sanciones financieras, sumando la plataforma al paquete más reciente de medidas restrictivas del bloque relacionadas con Rusia.

Según Reuters, la UE publicó la lista el viernes después de adoptar las nuevas restricciones el jueves. La medida coloca a HTX, anteriormente conocida como Huobi, bajo restricciones de transacciones, pero no incluye una congelación de activos por parte de la UE.

HTX no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters sobre la decisión de la UE. El exchange fue fundado en China en 2013. Sun adquirió una participación de control en 2022, aunque HTX describe al fundador de Tron como asesor.

Las autoridades de la UE añadieron a las empresas cripto como parte del 21.º paquete de sanciones del bloque contra Rusia por la guerra en Ucrania. Las medidas más amplias apuntan a bancos, redes cripto, operadores petroleros, canales de ingresos energéticos y embarcaciones sospechosas de operar dentro de la flota en la sombra de Rusia.

Reuters informó que 18 empresas que ofrecen servicios cripto aparecieron en la lista publicada. Por separado, el Consejo de la Unión Europea dijo que había ampliado las restricciones de transacciones a 14 plataformas relacionadas con cripto que operan desde Georgia, Panamá, los Emiratos Árabes Unidos, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia.

La diferencia refleja la forma en que las medidas contabilizan a las empresas y las plataformas que operan. Según el Consejo, los 14 servicios fueron atacados porque las autoridades de la UE los vincularon con canales financieros usados por Rusia para eludir restricciones existentes.

HTX enfrenta restricciones de transacciones, no una congelación de activos de la UE

La medida de la UE contra HTX difiere de una designación plena de sanciones porque no exige congelar los activos del exchange, informó Reuters. En cambio, HTX fue incluida dentro del grupo de empresas cripto cubiertas por los controles de transacciones del nuevo paquete. En la práctica de sanciones de la UE, esa distinción es relevante porque las prohibiciones de transacciones pueden restringir operaciones comerciales de operadores de la UE sin activar necesariamente las obligaciones de congelación de activos que aplican a personas o entidades incluidas en listas.

Por primera vez, el paquete de sanciones también otorga a la UE un mecanismo para prohibir operaciones con proveedores cripto en terceros países cuando las autoridades determinen que esos servicios ayudan a Rusia a evadir sanciones. El Consejo describió la herramienta como un elemento disuasorio para jurisdicciones que alojan dichas plataformas.

HTX ya había sido objeto de sanciones en el Reino Unido. El 26 de mayo, las autoridades británicas sancionaron a Huobi Global S.A., la empresa con sede en Panamá detrás de HTX, por presuntos servicios financieros relacionados con A7 y Garantex, dos entidades sancionadas previamente por vínculos con Rusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido alegó que HTX prestó servicios a A7, una red de pagos respaldada por Promsvyazbank, controlado por el Estado ruso, y a Garantex, un exchange de criptomonedas con sede en Moscú. Las restricciones británicas incluyeron una congelación de activos y prohibieron a empresas del Reino Unido procesar pagos o mantener relaciones financieras con las entidades designadas.

En respuesta a la medida del Reino Unido, un portavoz de HTX rechazó las sugerencias de que el exchange ignoraba sus obligaciones regulatorias.

“Regulatory compliance remains our absolute top priority at HTX. We proactively monitor and strictly adhere to regulatory frameworks in all jurisdictions where we operate globally, including the UK,” dijo el portavoz a Reuters.

HTX no ha emitido una respuesta equivalente a las restricciones de la UE. Su declaración anterior abordó únicamente las acusaciones británicas y no comentó sobre las conclusiones detrás del paquete de sanciones de la UE.

Fuera del sector cripto, el Consejo impuso congelaciones de activos y restricciones de financiación a 94 bancos y grandes instituciones financieras. Las prohibiciones de transacciones también se extendieron a otras 33 instituciones rusas de crédito y financieras, un banco kirguís conectado al Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros de Rusia y otros tres bancos no rusos acusados de ayudar a eludir sanciones.

Los controles cripto de la UE se amplían a la propiedad y la gestión

Adoptado el 23 de julio, el paquete contiene 218 inclusiones individuales en listas, compuestas por 48 personas y 170 entidades. El Consejo lo describió como el mayor conjunto de nuevas inclusiones de la UE en cuatro años, abarcando servicios financieros, empresas energéticas, proveedores militares y organizaciones acusadas de apoyar la evasión de sanciones.

La alta representante de la UE, Kaja Kallas, dijo que las medidas cubren a más de 100 bancos y operadores cripto, más de 40 embarcaciones vinculadas a la flota en la sombra de Rusia y varias refinerías en Rusia y Bielorrusia. Según Kallas, más de 50 inclusiones involucran al sector militar-industrial de Rusia, incluidas empresas conectadas con la producción de drones de largo alcance.

Restricciones separadas adoptadas mediante la Decisión del Consejo (PESC) 2026/1847 también afectarán la participación bielorrusa en la industria cripto de la UE. A partir del 25 de agosto, los ciudadanos y residentes bielorrusos tendrán prohibido poseer, controlar o gestionar proveedores de servicios de criptoactivos regulados bajo el marco de Mercados de Criptoactivos.

Las restricciones anteriores se centraban en empresas que ofrecían billeteras cripto, cuentas y servicios de custodia. Las normas modificadas extienden la prohibición a todas las categorías de servicios definidas bajo MiCA, incluida la operación de plataformas de negociación, el intercambio de criptoactivos, la ejecución de órdenes de clientes, el procesamiento de transferencias, la colocación de tokens, la prestación de asesoría de inversión y la gestión de carteras.

La medida sobre Bielorrusia entró en vigor el 24 de julio, un día después de su adopción, aunque las disposiciones sobre propiedad y gestión cripto tienen un período de implementación de un mes. La medida sigue al fin de la ventana de transición de MiCA el 1 de julio, después de lo cual las empresas cripto no autorizadas debían dejar de operar o enfrentar medidas de cumplimiento.

En conjunto, las dos decisiones colocan a las plataformas cripto extranjeras y a los roles de propiedad dentro de empresas reguladas de la UE bajo controles de sanciones separados. HTX ahora enfrenta restricciones de transacciones vinculadas a presunta actividad rusa, mientras que los ciudadanos y residentes bielorrusos enfrentarán límites directos a su participación en empresas autorizadas bajo MiCA.