La Unión Europea amplió sus sanciones dirigidas a Rusia al imponer una prohibición de transacciones a HTX, propiedad de Justin Sun, y a otras 13 plataformas cripto en varias jurisdicciones, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Georgia, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia. Las plataformas mencionadas incluyen BitPapa, A7 networks y otras.

Según el Consejo de la UE, las plataformas actuaron como canales para que entidades rusas bloqueadas movieran fondos y eludieran sanciones existentes. La prohibición de transacciones impide que personas y empresas de la UE hagan negocios con las plataformas cripto incluidas en la lista. Para las contrapartes europeas, el problema inmediato de cumplimiento se limita, por tanto, a las operaciones con los servicios señalados, y no a una restricción general sobre toda la actividad cripto en las jurisdicciones donde operan.

La inclusión de HTX en la lista de sanciones es especialmente destacable porque el exchange, propiedad de Justin Sun, también fue prohibido por el Reino Unido en mayo. Para contrarrestar el posible congelamiento de fondos, HTX trasladó sus reservas a un tercero desconocido y ha estado cambiando hot wallets, lo que dificulta el control de sanciones, según un informe previo de AMBCrypto.

La medida de la UE para apuntar a servicios cripto que operan en terceros países marca una escalada más amplia en la aplicación de sanciones relacionadas con activos digitales. Al extender las restricciones más allá de las entidades dentro del bloque, la medida podría aumentar la presión sobre plataformas y jurisdicciones acusadas de facilitar la evasión de sanciones.

Qué significa la ofensiva de la UE para las criptomonedas

Rusia recurrió a las criptomonedas para exportaciones de petróleo y otro comercio internacional después de enfrentar sanciones y ser retirada de SWIFT. Durante ese periodo, aceleró su marco regulatorio cripto. El diseño no soberano de las criptomonedas las convirtió en una alternativa ampliamente utilizada para mover fondos entre países sancionados. Venezuela e Irán también han usado rutas cripto para eludir sanciones occidentales.

La nueva capacidad de la UE para prohibir plataformas offshore, terceros países o potencialmente cortar el acceso de todo un bloque regional representa una herramienta regulatoria más contundente. Según Chainalysis, “For the crypto industry, this package signals a shift in how regulators view platforms’ role in sanctions enforcement.”

La firma agregó: “Platforms that fail to prevent sanctioned entities from using their services are now targets themselves, and the third-country ban mechanism means entire jurisdictions could be cut off from European markets if they host platforms facilitating evasion.”

Para la UE, la prohibición a nivel de país se presenta como una herramienta importante para abordar la evasión de sanciones basada en criptomonedas. También actúa como un elemento disuasorio para los países que albergan plataformas que ayudan a Rusia a evadir las sanciones de la UE.

El hecho se produce mientras EE. UU. congeló más de $1 billion en fondos cripto vinculados a Irán como parte de medidas relacionadas con la crisis en curso en Asia Occidental. EE. UU. también sancionó a varias firmas cripto locales y a sus directivos, según otro informe de AMBCrypto.

La medida más reciente de la UE extiende una prohibición de transacciones a 14 exchanges cripto y señala que las plataformas y los países anfitriones con controles de sanciones débiles podrían enfrentar un mayor riesgo regulatorio. Las criptomonedas se tratan cada vez más no como una vía de escape para entidades sancionadas y presuntos actores criminales, sino como un punto clave de control para la aplicación de sanciones.