La Unión Europea ha incluido HTX, el exchange de criptomonedas propiedad y asesorado por el multimillonario fundador de Tron, Justin Sun, en el 21º paquete de sanciones contra Rusia adoptado el jueves.

El exchange, listado bajo su operador Huobi Global SA, aparece en un anexo de la UE de empresas de criptomonedas y financieras acusadas de "entorpecer significativamente" las medidas de sanciones contra Rusia del bloque. A partir del 23 de agosto, las personas y entidades dentro de la UE tendrán prohibido realizar transacciones con el exchange, aunque la inclusión no congela sus activos ni constituye una designación completa. Esa distinción es importante para los equipos de cumplimiento: la medida restringe las relaciones de la UE con el exchange sin aplicar las consecuencias más amplias de congelamiento de activos que acompañan a una designación completa.

La UE describió el paquete como su mayor lote de listados individuales en cuatro años, con 218 designaciones. HTX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó las medidas, afirmando que las sanciones continúan debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico de Rusia mientras Ucrania acumula impulso militar.

Medidas criptográficas ampliadas

El paquete amplió significativamente las sanciones relacionadas con criptomonedas del bloque. La UE extendió su prohibición de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionados con criptomonedas con sede en Georgia, Panamá, los EAU, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia. También añadió cuatro designaciones conectadas a la red transfronteriza "A7", citando sus nuevos vínculos con África.

Por primera vez, la UE planteó la posibilidad de imponer una prohibición total sobre los servicios de criptomonedas de un tercer país, presentándola como un elemento disuasorio para las jurisdicciones que albergan plataformas que facilitan la evasión de sanciones rusas. La medida sitúa a las plataformas de criptomonedas junto a los bancos y otros intermediarios financieros en el conjunto de herramientas de sanciones de la UE, reflejando el enfoque de los reguladores en los servicios que pueden ayudar a mover fondos fuera de los canales de pago convencionales.

"Estamos golpeando a más de un centenar de bancos y operadores de criptomonedas", dijo en un comunicado la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas. "Con cada ronda de sanciones, presionamos la economía de Rusia y su capacidad para prolongar su guerra ilegal".

Precedente del Reino Unido y respuesta de HTX

HTX, anteriormente conocida como Huobi, fue fundada en China en 2013 y se encuentra entre los exchanges más grandes del mundo, con un volumen de negociación de más de $3 billones en 2025. El Reino Unido sancionó al exchange en mayo, la primera vez que Gran Bretaña aplicó tales medidas a un exchange de esa escala, alegando que canalizó más de $1.500 millones hacia el Kremlin y que prestaba servicios a la red A7, cuya stablecoin vinculada al rublo A7A5, según los expertos, es utilizada por Moscú para mover fondos.

La inclusión en la lista de la UE se produce dos días después de que la firma de inteligencia blockchain TRM Labs informara que HTX había "reconstruido su infraestructura on-chain" desde la acción del Reino Unido, rotando billeteras calientes en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana a un ritmo que hace que la detección de direcciones no pueda "mantener el paso". En ese momento, TRM señaló que ni Washington ni Bruselas habían designado al exchange, una brecha que la UE ha cerrado ahora parcialmente.

HTX ha rechazado las acusaciones. El exchange dijo a Decrypt que la actividad de la billetera reflejaba "operaciones de plataforma rutinarias y orientadas a la seguridad". Tras la acción del Reino Unido, HTX afirmó que Huobi Global S.A. era "distinta del exchange HTX en línea", con los fondos de los usuarios seguros y las operaciones sin afectar. Sin embargo, la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido enfatizó que la propiedad de Huobi sobre HTX hace que el exchange esté sujeto a su régimen de sanciones.

Contexto más amplio

Justin Sun, cuyo caso de fraude en EE. UU. fue resuelto con la SEC este año por $10 millones, anteriormente fue un destacado inversor de World Liberty Financial de la familia Trump antes de que esa relación se convirtiera en demandas cruzadas.

La OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. aún no ha tomado medidas contra HTX, lo que deja la aplicación inconsistente entre jurisdicciones. Para HTX y las empresas que interactúan con ella, la siguiente cuestión práctica es cómo las principales autoridades de sanciones se alinean o divergen en la aplicación de medidas sobre criptomonedas a medida que entra en vigor la prohibición de transacciones de la UE en agosto.