Los fiscales de Georgia destaparon una acusación de 25 cargos contra Edward Zimbardi en relación con una presunta estafa de criptomonedas de 165 millones de dólares que, según las autoridades, defraudó a miles de inversores. Según un informe del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), las autoridades de Fiyi detuvieron a Zimbardi y lo entregaron a agentes federales días antes de que se hiciera pública la acusación.

La acusación fue presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia. Zimbardi, de 59 años, tenía programada su comparecencia ante un tribunal federal en Los Ángeles el lunes, aunque el informe no indica la fecha exacta de esa audiencia. Los cargos comprenden 12 cargos de fraude electrónico, 12 cargos de lavado de dinero y un cargo de conspiración de lavado de dinero. Según la ley federal, el fraude electrónico y el lavado de dinero conllevan cada uno penas máximas potenciales de hasta 20 años por cargo, y cualquier condena será impuesta por el tribunal.

La acusación detalla la presunta promesa de rendimientos mensuales del 25 por ciento

Los fiscales alegan que el "Crypto Program" prometía a los inversores rendimientos de hasta el 25 por ciento mensuales a través de plataformas de inversión de alto rendimiento. Según la Fiscalía Federal (U.S. Attorney's Office), la presunta estafa operó desde junio de 2022 hasta agosto de 2023. La oficina señaló que videos promocionales y sitios web ofrecían la oportunidad de invertir en paquetes publicitarios con un rendimiento mensual garantizado del 25 por ciento. Las garantías de rendimientos fijos y excesivos promovidas a través de videos y sitios web pulidos figuran entre las señales de alerta que los reguladores de EE. UU. han advertido desde hace tiempo que los inversores deben vigilar en ofertas de alto rendimiento.

Se alentó a los inversores a transferir criptomonedas a carteras que, según los fiscales, Zimbardi controlaba en secreto. La oficina alega que colocó más de 34 millones de dólares en apuestas arriesgadas de divisas, utilizó dinero de inversores posteriores para pagar a los anteriores y gastó al menos 10 millones de dólares en gastos personales. Los gastos enumerados incluían una casa para su hijo, vehículos de lujo y pagos de pensión alimenticia. El presunto uso del dinero de inversores más recientes para pagar a participantes anteriores es el mecanismo distintivo de un esquema Ponzi, una estructura que los reguladores de EE. UU. han señalado repetidamente en advertencias sobre fraudes relacionados con criptoactivos.

Después de que el programa colapsara en agosto de 2023, los inversores no pudieron recuperar su dinero, según los fiscales. Según la oficina, Zimbardi viajó a Hawái, Fiyi y otros lugares del mundo. En julio de 2025, tras enterarse de la investigación del FBI, huyó a Fiyi y permaneció allí durante más de un año, dijeron los fiscales.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg declaró que Zimbardi presuntamente utilizó el dinero de los inversores en operaciones de divisas arriesgadas, pagos inversores tempranos y compras personales. Hertzberg también dijo que Zimbardi presuntamente huyó después del colapso del esquema. El comunicado del fiscal agradeció a las autoridades policiales y diplomáticas de Fiyi y de Estados Unidos su regreso al país.

El regreso de Fiyi sigue a una búsqueda internacional

El informe del OCCRP indica que Zimbardi fue detenido en Fiyi la semana pasada. Los fiscales dijeron que canceló los planes de asistir a la boda de su hijo en Virginia en mayo porque sospechaba que el FBI planeaba arrestarlo a su llegada. Fotografías de la Embajada de EE. UU. mostraron a un agente con chaqueta del FBI escoltando a Zimbardi hacia un avión de Fiji Airways.

Las recuperaciones de fugitivos de este tipo dependen de la cooperación entre agencias de EE. UU. y autoridades policiales extranjeras, un canal que la Fiscalía Federal acreditó por el regreso de Zimbardi para enfrentar los cargos. Las autoridades también dijeron que Zimbardi dirigió al menos dos negocios en Fiyi mientras sus problemas legales crecían. La Fiscalía Federal afirmó que no hay evidencia de que esos negocios estuvieran involucrados en la presunta actividad ilícita.

La acusación lleva ahora el caso al tribunal federal, donde los cargos siguen siendo alegaciones que deberán comprobarse en el proceso. Según el procedimiento penal federal estándar, las etapas siguientes incluyen una acusación formal (arraignment) y procedimientos previos al juicio, como el descubrimiento de pruebas y mociones, antes de cualquier juicio.