El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el lunes que está incautando y buscando decomisar $61 millones en criptomonedas presuntamente provenientes de la venta en el mercado negro de petróleo iraní sancionado.

El monto representa solo una fracción de la operación descrita por los fiscales en una demanda de decomiso civil. Debido a que las acusaciones se presentaron en una demanda civil, la solicitud de decomiso aún está sujeta al proceso judicial. Según el expediente, un grupo de billeteras bajo autocustodia recibió y distribuyó más de $1.5 mil millones en ingresos petroleros, enviando fondos a empresas vinculadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, otras direcciones de criptomonedas y un exchange iraní.

La demanda sostiene que dos empresas con sede en China, Blessed Trust Limited y Hexa Whale Trading Limited, utilizaron cuentas de trading en Binance para lavar los fondos y transferirlos al gobierno iraní, sus agentes y sus representantes.

La acción ocurre mientras Estados Unidos busca restringir el uso de criptomonedas por parte de Irán. En julio, Estados Unidos dijo que había congelado criptomonedas vinculadas con el régimen iraní, principalmente en forma de la stablecoin de Tether. Irán también comenzó a ofrecer a principios de este año un servicio de seguros respaldado por bitcoin para las empresas navieras del país.

La demanda del lunes no mencionó específicamente a bitcoin. Sin embargo, el gobierno iraní también ha utilizado bitcoin para evadir sanciones. Bitcoin no tiene un emisor y, por lo tanto, no cuenta con una función de lista negra, mientras que los bitcoins mantenidos sin intermediarios no pueden congelarse.

“El Gobierno de Irán depende de las ventas en el mercado negro de petróleo crudo sancionado para financiar a sus fuerzas armadas y fomentar el terrorismo en Medio Oriente y en todo el mundo, además de otros esfuerzos maliciosos para desarrollar un programa nuclear y misiles balísticos capaces de transportar cargas nucleares”, declaró el fiscal federal adjunto de Estados Unidos Sean S. Buckley.

“Como se alega en la demanda presentada hoy, el Gobierno de Irán utilizó una red de actores de criptomonedas en China y otros lugares para lavar más de $1.5 mil millones en dinero ilícito procedente del petróleo, destinado a beneficiar a las fuerzas armadas iraníes y al IRGC, designado como organización terrorista.”

El expediente sostiene que los ingresos ilícitos del petróleo fueron lavados a través de Blessed Trust Limited y Hexa Whale Trading Limited antes de ser transferidos nuevamente al gobierno de Irán, sus agentes y sus representantes, según los fiscales federales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en julio que Irán había estado evadiendo sanciones al aceptar pagos en bitcoin de barcos que atravesaban el estrecho de Ormuz. En ese momento, la OFAC dijo que Hormuz Safe, un servicio desarrollado por el Ministerio de Economía de Irán, “acepta pagos en bitcoin y otros activos digitales” para eludir las sanciones.

El Financial Times informó la semana pasada que Irán estaba utilizando bitcoin para liquidar transacciones transfronterizas a través de exchanges de criptomonedas iraníes, después de que el banco central del país aconsejara a los ciudadanos hacer todo lo necesario para apoyar la economía.

El artículo fue escrito por Mathew Di Salvo para Bitcoin Magazine.