Según el emisor de stablecoins Tether, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) inmovilizó más de $52 millones en criptomonedas durante una operación coordinada contra una presunta red de estafas. Tether afirmó el 11 de septiembre de 2026 que el DOJ reconoció la ayuda de la empresa en la acción de cumplimiento.

En este contexto, “inmovilizar” significa congelar las criptomonedas para que no puedan transferirse ni gastarse. Es una medida legal inicial y se diferencia de la confiscación, que se refiere a la toma permanente de activos mediante procedimientos legales. La información disponible no confirma que las criptomonedas hayan sido confiscadas ni que los fondos vayan a devolverse finalmente a las víctimas.

La operación del DOJ apuntó a Xinbi Guarantee

La operación fue ejecutada por la Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa del DOJ, un equipo enfocado en operaciones de fraude en línea. Tether afirmó que la fuerza inmovilizó más de $52 millones en criptomonedas en un solo día como parte de la operación coordinada.

El objetivo fue Xinbi Guarantee, que Tether describió como un mercado en chino que operaba a través de la aplicación de mensajería Telegram. Tether alega que los proveedores que utilizaban el mercado ofrecían servicios de lavado de dinero, sitios web de inversión fraudulentos y el reclutamiento de víctimas de trata para complejos de estafas.

Según Tether, las autoridades incautaron dos billeteras de criptomonedas utilizadas por Xinbi para recibir aproximadamente $12 millones en pagos de proveedores. Esa cifra se refiere al monto gestionado por las billeteras a lo largo del tiempo, no necesariamente a los saldos que tenían cuando fueron incautadas.

Tether también afirmó que las autoridades solicitaron inmovilizar otras 47 billeteras que presuntamente estaban vinculadas con el lavado de dinero. Una solicitud para inmovilizar una billetera no demuestra que esta finalmente haya sido congelada o incautada. Tether indicó que los investigadores rastrearon fondos pertenecientes a víctimas estadounidenses hasta proveedores que operaban a través de la red de Xinbi.

El papel de Tether en la acción de cumplimiento

Tether emite USDT, la stablecoin más grande, diseñada para mantener un valor aproximado de un dólar estadounidense. La empresa afirmó que el DOJ reconoció su asistencia proactiva en el caso, aunque el anuncio de Tether no detalló el mecanismo preciso de esa ayuda.

La información disponible distingue el papel del DOJ del de Tether. El DOJ ejecutó la inmovilización, mientras que Tether se describió como una parte colaboradora. La información no identifica las criptomonedas inmovilizadas como USDT ni afirma que Tether haya congelado las billeteras directamente.

“Para este momento, las organizaciones criminales deberían entender que utilizar activos digitales no las pone fuera del alcance de la ley”, declaró Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, en el comunicado público de la empresa sobre la operación.

Tether enmarcó el caso dentro de su historial más amplio de cooperación con las autoridades. La empresa afirma trabajar con más de 340 agencias de seguridad y aplicación de la ley en 67 países y haber ayudado en más de 2,800 casos a nivel global, incluidos más de 1,600 relacionados con las autoridades estadounidenses.

Tether también afirma que su cooperación ha ayudado a congelar más de $5,000 millones en activos vinculados con actividades ilícitas, incluidos más de $2,500 millones en coordinación con autoridades estadounidenses. Estas cifras son totales reportados por la empresa, no han sido auditadas de forma independiente y son distintas de las criptomonedas inmovilizadas en el caso de Xinbi.

Los emisores de stablecoins han adquirido una presencia cada vez mayor en asuntos relacionados con el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, el emisor rival Circle decidió recientemente poner fin a cierto respaldo de USDC en la red Noble, lo que ilustra que los emisores gestionan activamente dónde y cómo operan sus tokens.

Lo que sigue sin conocerse

Gran parte de la información sobre la operación proviene del relato de Tether. El anuncio del DOJ vinculado al caso no pudo leerse de forma independiente, por lo que los detalles operativos descritos aquí se atribuyen a Tether y no están confirmados directamente por el gobierno.

El material disponible no establece si los activos serán confiscados, vendidos o utilizados para reembolsar a las víctimas. Una inmovilización es una medida legal inicial y no representa la conclusión de un caso. Las actualizaciones relevantes incluirían documentos judiciales o comunicados gubernamentales que identifiquen los activos, confirmen el estado de las inmovilizaciones de las billeteras y describan cualquier proceso de confiscación o recuperación para las víctimas.

La identidad exacta de los activos inmovilizados, sus propietarios, el número del caso y los próximos pasos legales también siguen sin especificarse en el material confirmado. Un informe periodístico relacionó la operación con un total acumulado de $938 millones en acciones de cumplimiento de la Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa. Sin embargo, esa cifra provino de reportes no confirmados y el comunicado gubernamental subyacente no pudo leerse.

Los datos de mercado citados alrededor del anuncio no demostraron una reacción a la acción de cumplimiento. USDT cotizó aproximadamente a $0.9998, manteniendo su paridad con el dólar, mientras que la lectura general de Fear \u0026 Greed de las criptomonedas fue de 56, clasificada como “Greed”. Ninguna de las dos cifras demuestra que el caso haya provocado un movimiento del mercado.

El caso ilustra que las autoridades pueden alcanzar fondos en la cadena de bloques y que los emisores de activos digitales pueden ayudar a congelarlos. No indica que los saldos de los tenedores comunes de USDT u otros tokens se hayan visto afectados.

Como contexto adicional sobre políticas públicas, el Senado de EE. UU. está considerando por separado la CLARITY Act sobre las reglas para los mercados de criptomonedas. El informe original fue publicado por CoinLineup, y el anuncio de Tether está disponible en su comunicado oficial.

Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera ni de inversión. Los mercados de criptomonedas y activos digitales conllevan riesgos significativos.