El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó una acción de decomiso civil para recuperar aproximadamente 456.000 USDT, la stablecoin de Tether, fondos supuestamente vinculados a estafas de inversión en criptomonedas que atacaban a víctimas a través de plataformas de citas y Facebook. La acción legal busca recuperar presuntos productos del fraude, aunque la recuperación para las víctimas aún no está garantizada.

Según las acusaciones reportadas, los estafadores establecieron contacto con personas a través de sitios de citas y Facebook antes de presentarles supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas. El caso destaca cómo los criminales pueden usar relaciones personales para persuadir a las víctimas de transferir dinero a esquemas fraudulentos. Estos esquemas suelen basarse en ganar la confianza de la víctima antes de solicitar transferencias de dinero, tras las cuales los fondos pueden ser enviados a billeteras o plataformas controladas por los estafadores.

La presentación del DOJ busca recuperar activos que se cree están relacionados con esta actividad. Sin embargo, la presentación de una demanda de decomiso civil no establece que todas las acusaciones hayan sido probadas en court, y las afirmaciones del gobierno serán examinadas a través del proceso judicial.

Cómo las presuntas estafas atacaban a las víctimas

Las acusaciones describen un método de fraude que combina manipulación emocional con promesas de inversión engañosas. Los estafadores pueden abordar inicialmente a las víctimas a través de sitios de citas, redes sociales o plataformas de mensajería. Después de desarrollar una relación, presentan lo que parece ser una inversión rentable en criptomonedas. Este patrón es conocido en la terminología de las autoridades policiales como un esquema de "pig butchering" (matanza del cerdo): un término que agencias estadounidenses como el FBI han utilizado en alertas al consumidor para describir fraudes en los que se cultiva la confianza en línea antes de dirigir a las víctimas hacia inversiones fraudulentas.

Las víctimas pueden ser dirigidas a sitios web que imitan plataformas de trading legítimas. Algunas plataformas fraudulentas muestran saldos de cuenta o ganancias de inversión falsificadas para incentivar depósitos adicionales. Cuando las víctimas intentan retirar sus fondos, pueden encontrarse con comisiones inesperadas, retrasos o demandas de pagos adicionales: todas señales de alerta comunes del fraude de inversión.

En este caso, el DOJ busca aproximadamente 456.000 USDT supuestamente relacionados con dicha actividad. USDT es una stablecoin anclada al dólar ampliamente utilizada en transacciones de criptomonedas. Aunque las stablecoins pueden facilitar pagos legítimos, los estafadores también pueden usarlas indebidamente para mover productos del fraude. La presencia de USDT en una transacción no la hace fraudulenta por sí misma.

La presentación fue destacada por Cointelegraph en una publicación en X:

TODAY: The DOJ filed a civil forfeiture action to recover about $456K in USDT tied to romance scams that lured victims on dating sites and Facebook into fake crypto investments. pic.twitter.com/P8Y2JURic4
— Cointelegraph (@Cointelegraph) November 10, 2026

¿Puede el DOJ recuperar fondos para las víctimas?

El caso representa un intento de utilizar procedimientos legales para recuperar presuntos productos delictivos. El decomiso civil es un mecanismo que permite al gobierno buscar la propiedad de activos supuestamente conectados con actividad ilícita. Si el tribunal aprueba el decomiso, los fondos recuperados podrían potencialmente estar disponibles a través de los procedimientos aplicables de compensación o remisión a las víctimas.

Sin embargo, el reembolso no es automático. El proceso legal puede tomar tiempo considerable, y el resultado final depende de la evidencia presentada y del curso de las actuaciones judiciales. Bajo las reglas federales de decomiso civil, las partes que aleguen un interés en los activos pueden presentarse para impugnar la acción, y el gobierno debe sustentar sus afirmaciones ante el tribunal antes de que los fondos puedan ser decomisados. Presentaciones posteriores del caso, incluidas las reclamaciones impugnadas y las resoluciones del tribunal, mostrarán si las víctimas finalmente reciben compensación a través de los procedimientos de remisión.

El caso también subraya la importancia de reconocer ofertas de inversión sospechosas. Las personas deben ser cautelosas cuando alguien que conocen en línea les presenta rápidamente oportunidades de trading de criptomonedas o promete rendimientos inusualmente altos. Verificar las plataformas de inversión de forma independiente y evitar transferencias a billeteras desconocidas puede ayudar a reducir la exposición al fraude. Este caso se inscribe en un panorama más amplio: el Internet Crime Complaint Center del FBI ha clasificado repetidamente el fraude de inversión en criptomonedas entre las categorías de ciberdelito reportado más costosas, con pérdidas anuales que alcanzan miles de millones de dólares.

Por ahora, el esfuerzo del DOJ por recuperar aproximadamente 456.000 USDT destaca los riesgos continuos de las estafas de inversión en criptomonedas de tipo romántico, en las que la confianza construida en línea es explotada para dirigir a las víctimas hacia plataformas de inversión fraudulentas.