El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que Tether ayudó a restringir más de $52 millones en criptomonedas vinculadas con Xinbi Guarantee y proveedores acusados de prestar servicios a operaciones internacionales de estafa.

La Scam Center Strike Force del DOJ incautó dos billeteras de criptomonedas que Xinbi utilizaba para recibir pagos de proveedores. Las billeteras contenían aproximadamente $12 millones. La Fuerza de Ataque también solicitó restringir otras 47 billeteras que presuntamente estaban conectadas con el lavado de dinero dentro de la red. El DOJ agradeció específicamente a Tether por su asistencia proactiva en la investigación. La agencia describió la operación en un anuncio oficial.

Xinbi conectaba a estafadores con servicios de lavado de dinero

Xinbi operaba un mercado de Telegram en idioma chino donde los proveedores ofrecían servicios a operadores de centros de estafas. Estos servicios incluían lavado de dinero, sitios web personalizados para fraudes de inversión y reclutamiento para complejos de estafas en el Sudeste Asiático.

Un tribunal federal en Washington autorizó la incautación de los canales de Telegram de Xinbi el 7 de septiembre. Los investigadores rastrearon fondos pertenecientes a víctimas estadounidenses hasta proveedores que anunciaban servicios de lavado a través del mercado y publicaban direcciones de criptomonedas para recibir pagos.

La acción financiera se produjo después del congelamiento de $39.3 millones en USDT distribuidos en 10 direcciones de Tron vinculadas con Xinbi Guarantee el 8 de septiembre. La firma de seguimiento de cadenas de bloques MistTrack identificó 39,273,713 USDT congelados en esas direcciones, incluida una que contenía más de $10 millones. El congelamiento también fue reportado en un artículo de Crypto Adventure.

La declaración posterior de Tether sobre la operación del DOJ confirmó la cooperación de la empresa con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, la declaración no especificó que los controles de direcciones de Tether representaran la totalidad de los $52 millones restringidos por la Fuerza de Ataque. Tether publicó su versión en un comunicado oficial.

En conjunto, la acción se dirigió contra varios componentes de la presunta red: el mercado de Telegram utilizado para conectar a proveedores con operadores de estafas, las billeteras de criptomonedas empleadas para pagos y lavado de dinero, y las entidades que el Tesoro identificó como proveedoras de apoyo financiero a Xinbi.

El Tesoro sanciona a Xinbi como organización criminal transnacional

El Departamento del Tesoro coordinó con la operación del DOJ al sancionar a Xinbi Guarantee como una organización criminal transnacional significativa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros también designó a dos entidades acusadas de apoyar a Xinbi mediante monedas digitales y otros servicios financieros, según el anuncio del Departamento del Tesoro.

Los bienes pertenecientes a las entidades sancionadas que se encuentren bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados conforme a la designación. La acción amplía la presión de Washington sobre la infraestructura financiera vinculada con los centros de estafas del Sudeste Asiático, donde las criptomonedas se han utilizado para recibir fondos de víctimas y transferir las ganancias a través de redes transfronterizas de lavado de dinero.

Tether ha participado en acciones anteriores de Estados Unidos relacionadas con esquemas similares, incluida la incautación de $61 millones en USDT vinculada con un fraude de inversión en criptomonedas a principios de este año.

Las restricciones de la Fuerza de Ataque se acercan a $938 millones

La última acción elevó el total de criptomonedas restringidas por la Scam Center Strike Force a aproximadamente $938 millones desde el lanzamiento de la iniciativa en noviembre de 2025.

La Fuerza de Ataque reúne a la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia con la División Criminal del DOJ, el FBI, el Servicio Secreto y otros socios federales. Sus operaciones actuales tienen como objetivo el fraude de inversión en criptomonedas, el lavado de dinero, las estafas cibernéticas y las redes criminales que operan complejos de estafas en el Sudeste Asiático y otras regiones. El DOJ mantiene información sobre la iniciativa en su página web de la Scam Center Strike Force.

Las autoridades estadounidenses también desplegaron un equipo de la Fuerza de Ataque en Madagascar como parte de la operación de septiembre. El equipo apoyó a las autoridades locales en el desmantelamiento de 13 centros de estafas operados por ciudadanos chinos y en el procesamiento de más de 3,200 dispositivos electrónicos. Las investigaciones se abrieron después de que las autoridades entrevistaran a casi 400 personas arrestadas durante la operación.

Fuente: Crypto Adventure.