Un tribunal de Corea del Sur ha condenado al CEO de Delio, Jeong Sang-ho, a 15 años de prisión por fraude con depósitos de activos virtuales, aproximadamente tres años después de que la empresa congelara abruptamente los retiros de los clientes en junio de 2023.

La División Penal 11 del Tribunal del Distrito Sur de Seúl, bajo la presidencia del juez Jang Chan, dictó la sentencia de 15 años. La fiscalía había solicitado inicialmente 20 años.

Delio aceptaba depósitos de Bitcoin y Ethereum y pagaba intereses a los clientes, publicitando rendimientos anuales garantizados de aproximadamente 10% y comercializándose como un "banco cripto". El tribunal determinó que esta presentación promocional era deshonesta respecto a la seguridad del producto. Delio había informado a los depositantes que generaba ingresos mediante arbitraje y préstamos respaldados por monedas, mientras ocultaba déficits comerciales tempranos y pérdidas operativas.

El tribunal también determinó que Jeong presentó registros de préstamos falsificados por un valor de 2.000 millones de wones para desviar aproximadamente 1.000 millones de wones de un fondo de inversión. Además, infló las tenencias de monedas de la empresa en 47.600 millones de wones en un informe de auditoría utilizado para completar el registro de negocio de activos virtuales de Delio.

Jeong fue declarado culpable bajo la Ley de Castigo Agravado de Delitos Económicos Específicos, entre otros cargos.

Al ser acusado formalmente por la fiscalía sin detención en abril de 2024, se le imputó haber defraudado a aproximadamente 2.800 clientes por unos 250.000 millones de wones (175 millones de dólares). Sin embargo, el tribunal finalmente lo condenó únicamente por aproximadamente 70.000 millones de wones obtenidos de 1.078 víctimas.

Esa discrepancia se deriva de una disputa de evidencia entre la defensa de Jeong y la fiscalía. Los abogados de Jeong argumentaron en la audiencia final que el registro y la incautación de la fiscalía habían sido ilegales. El tribunal estuvo de acuerdo, determinando que los investigadores no entregaron a Delio una lista de incautación a pesar de que la empresa era propietaria de la base de datos del servidor en cuestión. El tribunal declaró inadmisibles los datos electrónicos incautados y cualquier evidencia derivada de ellos.

A pesar del monto reducido de la condena, el tribunal calificó el delito de Jeong como grave. Muchas víctimas presuntamente solicitaron una sentencia severa y lo criticaron por intentar sistemáticamente trasladar la culpa a otras empresas. Delio era una de las plataformas de préstamos cripto más grandes de Corea del Sur antes de su colapso, y el caso se ha convertido en un punto de inflexión en los esfuerzos del país por fortalecer la protección de los inversores en servicios de activos digitales que aceptan depósitos de clientes.

La ofensiva más amplia de Corea del Sur contra el delito cripto

Los legisladores de Corea del Sur aprobaron recientemente un cambio normativo que elimina el umbral de 1 millón de wones para reportar transferencias cripto y añade pruebas de salud financiera para los operadores de exchanges. Las disposiciones de registro entran en vigor el 20 de agosto, mientras que la Regla de Viaje ampliada se aplica a partir de febrero de 2027.

A partir del 20 de agosto, los accionistas controladores de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) se enfrentarán a un nuevo sistema de evaluación que examinará el historial legal, las finanzas y la reputación social. Los operadores deberán mantener personal suficiente contra el lavado de dinero y proporcionar un aviso de 30 días antes de cualquier cambio de titularidad. Los nuevos participantes del mercado deberán mantener una relación deuda-capital igual o inferior al 200%.

Por separado, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) anunció planes para una visita presencial a Bithumb después de que los retiros de altcoins en el exchange se retrasaran por más de 13 horas. Bithumb atribuyó los retrasos a un aumento temporal de solicitudes que superó el saldo de su hot wallet y negó cualquier déficit real.