Fiscales federales han anunciado tres acusaciones formales contra diez personas vinculadas a cuatro empresas de servicios financieros por esquemas de manipulación del mercado de criptomonedas. Los anuncios se realizaron el 30 de marzo de 2026, y las causas fueron presentadas por separado entre marzo y septiembre de 2025 como parte de la Operación Token Mirrors, según un resumen del caso publicado por TRM Labs ().

Los acusados están vinculados a las empresas GOTBIT, Vortex, Antier y Contrarian. Los cargos incluyen fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. Varios acusados se han declarado culpables, mientras que otros casos han involucrado arrestos y extradiciones. Las acusaciones siguen siendo alegaciones, y no se ha reportado una condena para cada una de las personas imputadas.

Cargos que abarcan cuatro empresas

La acusación contra GOTBIT nombra a Antoine Tsao, Ian Sofronov y Nemanja Popov, imputando a cada uno conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico. Tsao, también identificado como Chung Tien Tsao, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el 30 de marzo de 2025. Se declaró culpable de conspiración el 2 de junio de 2025 y fue sentenciado por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Araceli Martínez-Olguín en Oakland, California. Popov fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, se declaró culpable y fue sentenciado el 10 de febrero de 2026. El resumen del caso no indica los detalles de las sentencias para ninguno de los dos.

La acusación contra Vortex imputa a Gleb Gora, Sergei Ryzhkov y Michael Vogel por conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico. Gora fue arrestado en Singapur el 2 de octubre de 2025 a solicitud de Estados Unidos, un arresto que refleja el alcance transnacional de la investigación. Tras su extradición, compareció por primera vez ante un juez de magistrados de EE. UU. en Oakland, según el resumen.

Una acusación aparte relativa a Contrarian y Antier Solutions Private Limited imputa a Manu Singh, Kushagra Srivastava, Vasu Sharma y Sabby Singh por fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico. Singh y Sharma fueron arrestados en Singapur el 2 de octubre de 2025 y comparecieron por primera vez en Oakland el lunes; el resumen no precisa la fecha de esas comparecencias.

Presunto esquema de wash trading

Según la acusación, tal como la resume TRM Labs, GOTBIT presuntamente vendió servicios de wash trading a proyectos de tokens. El wash trading implica transacciones en las que la misma parte controla ambos lados de una operación, generando un volumen que no refleja una demanda real del mercado; el volumen de negociación es una de las métricas que los participantes del mercado suelen usar para evaluar la actividad de un token. Los clientes pagaban aproximadamente 5.000 USD al mes por una actividad destinada a crear la apariencia de un volumen de negociación orgánico. Los fiscales alegaron que esta señal falsa podría inducir a los inversores minoristas a comprar tokens mientras los proyectos obtenían ganancias con ventas a precios artificialmente inflados.

Los investigadores utilizaron análisis de blockchain y operaciones encubiertas. Los agentes se acercaron a ejecutivos de GOTBIT para consultar sobre la creación de mercado para Lexobit, y se citó a los ejecutivos diciendo que "tomamos el 2% de las liquidaciones y no juzgamos". Lexobit fue incluido en la acusación, pero no se ha reportado como un hallaz judicial.

Los investigadores rastrearon 1.221 transacciones asociadas a billeteras de GOTBIT; 1.209, es decir, el 99%, se rastrearon de vuelta a esas billeteras. El gobierno también creó proyectos de tokens para trabajos encubiertos. Estos detalles provienen del resumen del caso y no de hallazgos adjudicados por separado.

El decomiso sigue a una declaración de culpabilidad

El resumen informa que un tribunal dictó una orden de decomiso preliminar contra Tsao el 3 de junio de 2025, que abarca 1,2 millones en tokens USDT. La orden era preliminar, lo que significa que antecede a la resolución final del caso. La dirección en cuestión recibió 15.000 USD de agentes encubiertos por los servicios de GOTBIT y luego recibió 5 ETH para financiar el despliegue de un bot de negociación. Estos activos se describen como vinculados al presunto esquema.

Las causas reúnen cargos en cuatro empresas, pero los acusados individuales han alcanzado resultados procesales diferentes. Tsao y Popov se declararon culpables; el caso de Gora avanzó mediante la extradición y una primera comparecencia; y Singh y Sharma fueron arrestados y han comparecido ante el tribunal. Las acusaciones fueron anunciadas en conjunto el 30 de marzo de 2026, tras presentaciones entre marzo y septiembre de 2025. El registro reportado incluye cargos, declaraciones de culpabilidad, arrestos, extradición y decomiso, pero no se ha reportado un resultado final para cada acusado. Las actuaciones adicionales en el Distrito Norte de California, donde se presentaron los casos, resolverán los cargos pendientes contra los acusados cuyas causas siguen en curso.